საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) თავმჯდომარე, ფადი ასლი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ეხმაურება და იმ საფრთხეების შესახებ საუბრობს, რომელიც აშშ სანქციების გვერდის ავლის ხელშეწყობისთვის შესაძლოა დაემუქროს ქართულ ბანკებს.
"შეერთებული შტატების მთავრობას აქვს რამდენიმე ზომა, რომელსაც შეუძლია მიმართოს, თუ უცხოური ცენტრალური ბანკი ან კერძო ბანკები უარს იტყვიან სანქცირებული პირის მიმართ აშშ-ის სანქციების განხორციელებაზე.
1- მეორადი სანქციები: აშშ-ს შეუძლია მეორადი სანქციები დააწესოს უცხოურ ბანკებზე. მეორადი სანქციები არის ზომები, რომლებსაც აშშ აწესებს მესამე მხარის ქვეყნების მიმართ, რათა აიძულონ ისინი შეასრულონ მისი პირველადი სანქციები. ეს სანქციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ფიზიკურ პირებზე, ერთეულებზე, სექტორებზე ან თუნდაც მთელ ქვეყნებზე. ისინი შეიძლება მოიცავდეს აქტივების გაყინვას, შეერთებულ შტატებთან ტრანზაქციების აკრძალვას და აშშ-ს ფინანსურ სისტემაში წვდომის შეზღუდვას.
2 - ფინანსური იზოლაცია: შეერთებულ შტატებს აქვს უფლებამოსილება ჩახსნას დამრღვევი ბანკები აშშ-ს ფინანსური სისტემიდან. ეს შეიძლება გაკეთდეს აშშ-ს ბანკების მხრიდან მათთან ბიზნესის კეთების აკრძალვით, რითაც ისინი იზოლაციაში მოექცევიან მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკიდან.
3- დასახელება, როგორც ფულის გათეთრების ძირითადი პრობლემა: აშშ-ს პატრიოტის აქტის 311-ე მუხლის თანახმად, აშშ-ს ხაზინის დეპარტამენტს შეუძლია დამრღვევი ბანკები დაასახელოს, როგორც „პირველადი ფულის გათეთრების პრობლემა“. ამ აღნიშვნამ შეიძლება გამოიწვიოს აშშ-ს ბანკების მოთხოვნა, მიიღონ სპეციალური ზომები ასეთ ბანკებთან მიმართებით, მათ შორის გაძლიერებული აუდიტი, ანგარიშგების ვალდებულებები და საკორესპონდენტო ანგარიშების შენახვის აკრძალვებიც კი.
4 - სამართლებრივი ქმედებები: აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტს შეუძლია განახორციელოს სამართლებრივი ზომები დამრღვევი ბანკების წინააღმდეგ. ეს ქმედებები შეიძლება მოიცავდეს ჯარიმებს, ქონების ჩამორთმევას და სისხლის სამართლის ბრალდებებსაც კი." - წერს ფადი ასლი facebook გვერდზე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სანქციათა რეჟიმების შესრულების წესში ცვლილება შეიტანა. საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის დადგინდა გამონაკლისი. ამ გადაწყვეტილებით ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ანგარიშები ქართულ ბანკებში აღდგება.
