7 ივლისისთვის სებ-მა კიდევ 4 მისოს დაჯარიმებაზე განაცასდა, AML/CFT კანონმდებლობის დარღვევისთვის.
4 300 ლარით სანქცირებულია მ/ო "ექსპრეს კაპიტალ +", უწესობისთვის (ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წესი დაარღვია, არ აღირიცხა გარიგება). ასევე რეგულატორს ინფორმაცია არასწორად მიაწოდა.
6 000 ლარით დაჯარიმებულია მ/ო კროს კრედიტი, 1 000 ლარით ჯორჯიან კაპიტალი.
17 000 ლარით სანქცირებულია მ/ო ინვესტ ჯორჯია. მისომ სებ-ს ტრანზაქციებზე მცდარი ინფორმაცია მიაწოდა. 2 გზის და 4 000 ლარით დასანქცირდა.
9 000 ლარი გამოწერილია 3 კლიენტის საქმის რისკ ფაქტორების გაუთვალისწინებლად წარმოებისთვის.
