Грузинские банки попали в международное журналистское расследование

Грузинские банки попали в международное журналистское расследование

access_time2020-09-21 17:36:45

В международное журналистское расследование по поводу отмывания денег попали грузинские коммерческие банки.

 

В частности в отчете Международной ассоциации расследовательской журналистики, говорится о подозрительных транзакциях в 1997-2017 годах на общую сумму в 2 трлн. долларов. В основном они осуществлялись крупнейшими коммерческими банками Европы, Азии и США.

 

Речь идет об операциях, которые были квалифицированы, как содержащие повышенный риск отмывания денег.

 


При этом журналистам удалось точно отследить цепочку подозрительных сделок на сумму 235 млрд. долларов.

 

Что касается грузинских банков, то с их помошью были осуществлены транзакции на сумму 27 млн. доллларов. В частности, зафиксирована 161 транзакция «ТВС-банка» и банка  Habib Bank Zurich на общую сумму в 16 млн. долларов, 13 транзакций между и

«ТВС-банком» и Raiffeisenbank (7, 6 млн. долларов), 5 перечислений между

The National Bank of Ras(Ras Al-Khaimah, и «ТВС-банком» (1 млн.), 1 транзакция между «ТВС-банком» и «Сбербанком» на сумму 1, 8 млн. долларов, а также несколько более мелких перечислений на сумму до 414 000 долларов.

-


თეგები:
commersant



Импортер муки – о субсидиях

Импортер муки – о субсидиях
access_time2020-10-28 16:11:16
...

Гостиницы и рестораны задолжали дистрибьюторам 25 млн. лари

Гостиницы и рестораны задолжали дистрибьюторам 25 млн. лари
access_time2020-10-28 15:53:57
В период пандемии с 21 марта по сегодняшний день гостиничный и ресторанный сектор Грузии задолжал дистрибьюторских компания 25 млн. лари, и пока нет никаких предпосылок к тому, что этот долг в ближайшее время начнет...

Пандемия лишила работы кетеринг-компании

Пандемия лишила работы кетеринг-компании
access_time2020-10-27 17:41:01
Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, в Грузии снова запрещены свадьбы, юбилеи, и прочие многолюдные мероприятия. Это нанесло серьезный удар по кетеринг-компаниям, которые в основном занимались организацией презентаций...

Компания «Унисон»: о роли частных страховщиков в борьбе против коронавируса

Компания «Унисон»: о роли частных страховщиков в борьбе против коронавируса
access_time2020-10-27 16:33:02
«Частные страховые компании не смогут взять на  себя ответственность за борьбу с коронавирусом»   - заявил глава страховой компании «Унисон» Васил Ахрахадзе. По его словам, все имеет свою цену...

Правительство Грузии покупает медицинские кровати

Правительство Грузии покупает медицинские кровати
access_time2020-10-26 17:21:25
Правительство Грузии объявило упрощенный тендер на покупку медицинских кроватей  - информация об этом размещена на сайте Национального агентства...


Похожие новости

up