თეგი: ფულის გათეთრება

ნიკა მელია - ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უნდა გაასაჯაროოს საერთაშორისო აუდიტორული დასკვნა და „პროგრე

„ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, დეპუტატი ნიკა მელია ამბობს, რომ ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო აუდიტორული დასკვნა უნდა გაასაჯაროოს და „პროგრეს ბანკთა

ელენე ხოშტარია - ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაიკითხოს

ანაკლიის პროექტი არის ჩაშლის ზღვარზე. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი უნდა გამოიკითხოს, - ამის შესახებ “ევროპული საქართველოს” წევრმა ელენე ხოშტარია

კახა კალაძე - სამარცხვინოა, სირცხვილია მამუკა ხაზარაძის განცხადებები და მე შემრცხვებოდა მის ადგილზე,

სამარცხვინოა, სირცხვილია ასეთი განცხადებები, მე შემრცხვებოდა მამუკა ხაზარაძის ადგილზე, მაგრამ როგორ უნდა შერცხვეს ადამ

„პროგრეს ბანკში ტრანზაქციები ლეგიტიმურ ეჭვს ბადებს ფულის გათეთრებაზე“- მამუკა ხაზარაძე ივანიშვილის

„პროგრეს ბანკში ტრანზაქციები ძალიან საეჭვოა და ბადებს ლეგიტიმურ ეჭვს ფულის გათეთრებაზე“- ასე ეხმაურება „თიბ

მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატი -არანაირ თაღლითობას, ფულის გათეთრებას ადგილი არ ჰქონია,

მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატის ზვიად კორძაძის განცხადებით, თუკი სასამართლო მათ მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების დაუშვებლობაზე პროკურა

Visa და Mastercard-ი Facebook-თან ერთად კრიტპოვალუტის შექმნაზე უარის თქმას აპირებენ

კომპანიები Visa და Mastercard აპირებენ უარი თქვან Facebook-თან ერთად კრიპტოვალუტის შექმნაზე. ამის შესახებ ინფორმაციას The Wall Street Journal-ი წყა

რეიდები Deutche Bank-ის ფილიალებში და Panama Papers-ის სკანდალი

ფრანკფურტში Deutche Bank-ის ოფისში პროკურატურისა და პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ.  ბანკის ორი თანამშრომელი ეჭვმიტანილია კლიენტებისთვის ოფშო

შავბნელი ბიზნესის მამები – ვინ არიან ქართული ონლაინ კაზინოების მფლობელები

აზარტული თამაშები საქართველოსთვის მოუგვარებელ პრობლემად იქცა. პრობლემა იმდენად საგანგაშოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი

ამერიკა ცდილობს უზბეკეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს დაკავშირებას

უზბეკეთმა და საქართველომ მიაგნეს შეხების წერტილს - ესაა ტრანზიტი. თბილისისთვის ეს არის ქვეყნის ტერიტორიაზე ტვირთბრუნვის გაზრდის საშუა

რის გამო შეიძლება ევროპაში ბიზნესმენი ციხეში ჩასვან

ცნობილია, რომ ევროპის ქვეყნებში მოქმედებს საკმაოდ ლიბერალური კანონმდებლობა, ხოლო ბიზნესისადმი დამოკიდებულება რბილი და ლ

მეთიუ ბრაიზა ხაზარაძე-ჯაფარიძეზე - თუ იცნობ ამ ჯენტლმენებს, მიხვდები, რომ მათი ფულის გათეთრებაში დად

დიდი ეჭვი მაქვს, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბრალთან დაკავშირებით - თუ იცნობ ამ ჯენტლმენებს, იცი, რომ მათი ფულის გათეთრებაში დადანაშაულება

3 მიზეზი, რის გამოც პროკურატურამ ხაზარაძე-ჯაფარიძის მიმართ ფულის გათეთრების მუხლით საქმე აღძრა - ადვ

მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატი ზვიად კორძაძე იმ სამ მიზეზს ასახელებს, თუ რაში დასჭირდა გენერალურ პროკურატურას მის დაცვის ქვეშ მყოფებ

კრამერი – ხაზარაძე–ჯაფარიძის საქმეზე: „ვიმედოვნებ, ხელისუფლება სასამართლო სისტემას და პროკურატურას პ

ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროსი მკვლევარი, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე დევიდ კრამერი „თიბისი ბანკის“ თანადამფუძნებლების მ

დავით კეზერაშვილი ფორმულა კრეატივის ტელევიზიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა

ფორმულა კრეატივის ტელევიზიის (შპს ფორმულა) საკონტროლო პაკეტის, 51 პროცენტის მფლობელი საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, დავით კეზერაშვილი გახდა

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ბრიტანეთში ხაზარაძე-ჯაფარიძის ანგარიშების დაყადაღებაზე - სი

„სისულელეზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ“, - ასე უპასუხა სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ვალერიან ხასაშვილმა „ინტერპრესნიუსს“ „თიბისი“ ბა

ავთანდილ წერეთელი - თუ ისეთი შესაძლებლობები მაქვს, როგორც ამბობენ, 500 000-ს გავეკიდები? - ტელევიზია

თუ ისეთი შესაძლებლობები მაქვს, როგორც ამბობენ, 500 000-ს გავეკიდები? 500 000 მატყვევებს? - ამის შესახებ ბრალდებულმა ავთანდილ წერეთელმა სასამართლო ს

ბადრი ჯაფარიძე - პროკურატურა დიდ ბრიტანეთში ჩვენი აქტივების დაყადაღებას მოითხოვს

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ბრიტანეთის შესაბამის სამსახურს ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში მიმართა, რომ თურმე მე და მამუკა ხაზარაძე

სებ-ი ვალდებულია ხაზარაძის განცხადებით დაინტერესდეს და განმარტება გააკეთოს - აკაკი ჩარგეიშვილი

„საქართველოს ეროვნული ბანკი ვალდებულია დაინტერესდეს და შესაბამისი განმარტება გააკეთოს მამუკა ხაზარაძის განცხადებაზე, რომელიც ძალია

ზვიად კორძაძე - პროკურატურის აბსურდის სქემა ასეთია: ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ განიზრახეს საკუთარ ბანკ

პროკურატურას ფულის გათეთრების მუხლი იმიტომ დასჭირდა, რომ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ანგარიშები დაეყადაღებინა, - ამის შესახებ მამუკა ხაზარ

up