თეგი: ფულის გათეთრება

ესტონური ბანკი რუსულ ფულს მალავდა

Danske Bank-ის ესტონური ფილიალი  მდიდარ რუს კლიენტებს, ფულის ანონიმურად კონვერტაციას ოქროში სთავაზობდა  - ამით ბანკი  მათ ქონებ

კვიპროსი „ოქროს პასპორტების“ ნაწილს აუქმებს - სიაში რუსეთის 9 მოქალაქე უკვე მოხვდა

კვიპროსი „ოქროს პასპორტების“ ნაწილს აუქმებს. როგორც პრეზიდენტ, ნიკოს ანასტასიადისმა განაცხადა, საქმე ეხება რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც გა

ფულის გათეთრებასთან საბრძოლველად ევროკავშირში შეიძლება საზედამხედველო ორგანო შეიქმნას

ევროკავშირის წევრი 6 ქვეყანა ახალი საზედამხედველო ორგანოს შექმნას ითხოვს, რომელიც სახელმწიფოებისგან ფინანსურ კომპანიებში ფულის გათეთრებასთან ბრძოლი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს ლატვიის რესპუბლიკის შემოსავლების სახელმწიფო სამსახურის

საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელმა სოსო რამიშვილმა და მისმა მოადგილეებმა, ლატვიის რესპუბლიკის შემოსავლების სახელმწიფო სამსახურის საგადასახადო და

საბანკო სექტორი და სათამაშო ბიზნესი საქართველოში ფულის გათეთრების საშუალო და მაღალ რისკებად შეფასდა

საქართველოს მთავრობამ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა.

პარლამენტი აზარტული თამაშების რეკლამის შესახებ კანონპროექტს მიზანმიმართულად არ იხილავს-ვინ იღებს პ

გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორი სანდრო ბერაძე, გარდაცვლილი იპოვეს.  29 წლის ახალგაზრდას ოჯახი 4 დღე

„სათამაშო ბიზნესი ქართული ოცნების შავ სალაროს აფინანსებს“

დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე, დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივას

სასამართლომ „თიბისი ბანკის“ საქმეზე პროკურატურის მიერ მოწვეული ექსპერტების დასკვნა საქმეს მტკიცებულე

სასამართლომ „თიბისი ბანკის“ საქმეზე პროკურატურის მიერ მოწვეული ექსპერტების დასკვნა საქმეს მტკიცებულებად არ დაურთო. მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ დააკმაყო

„თიბისი ბანკის“ გენდირექტორი „პროგრეს ბანკთან“ დაკავშირებით დღეს მედიაში გავრცელებულ დოკუმენტთან დაკ

„თიბისი ბანკის“ გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის განცხადებით, დღეს „პროგრეს ბანკთან“ დაკავშირებით მედიაში გავრცელებული დოკუმენტი შედგენილი

კახა კალაძე - მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის განცხადებების მიზანია, თავისი სავარაუდო დანაშაული

მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის განცხადებების მიზანია, თავისი სავარაუდო დანაშაული და შეუსრულებელი ვალდებულებები გადაფარონ, - ასე უპასუხა დედაქა

ძალიან დიდ ხიფათში იგდებ თავს - მამუკა ხაზარაძე კობა გვენეტაძეს აფრთხილებს

"მინდა, ვუთხრა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს: ძალიან დიდ ხიფათში იგდებ თავს" - ამ სიტყვებით მიმართა საზოგადოებრივი მოძრაობა "ლელოს" დამფუძნებელმა მამუ

გიორგი ცუცქირიძე: წლის ბოლომდე დრო კი არც ისე ბევრია დარჩენილი და ბევრი რამ ახლა სწორედ კონსორციუმზე

დღეს გავრცელებული ინფორმაციით მთავრობამ „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ ჰოლანდიური Van Oord -ისთვის აქციების მიყიდვის თანხმობა მისცა, რაც მთავა

TBC ბანკის გენდირექტორის მოადგილე - „TBC ბანკმა „პროგრეს ბანკის“ შესყიდვისას მხოლოდ ფასთან შესაბამის

„TBC ბანკმა „პროგრესბანკის“ შესყიდვისას ჩატარებული აუდიტის დროს მხოლოდ ფასთან შესაბამისობა დაადგინა“ - ამის შესახებ TBC ბანკის გენერალური დირექტორი

ნატო ხაინდრავა - ბიძინა ივანიშვილმა ,,პროგრეს ბანკის“ წილი ბანკის გადასარჩენად იყიდა, ეს ქველმოქმე

ბიძინა ივანიშვილმა 22%-იანი წილი დაახლოებით 2 მლნ დოლარად პროგრეს ბანკის გადასარჩენად იყიდა. მას პროგრეს ბანკში ანგარიშები არასოდეს ჰქონია,- ამის შ

მამუკა ხაზარაძე - უცხოელი ექსპერტები შეცდომაში შეიყვანეს, მათ მასალები არ წაუკითხავთ, რადგან ქართული

„თიბისი ბანკის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე უცხოელი ექსპერტების დასკვნასთან დაკავშირებით, გენერალ

კახა კალაძე „პროგრესბანკზე“ - ხაზარაძე ამბობს, რომ რაღაცები გადავარჩიეო - რა გადაარჩია, რას ნიშნავს

ბატონი ხაზარაძე გამოდის და ამბობს, რომ რაღაცები გადავარჩიეო - რა გადაარჩია, რას ნიშნავს - ფუნთუშეულია, ქიშმიშები ამოიღო?! თუ... გაუგებარია, მეცინებ

დევიდ ბლოსი: “პროგრეს ბანკის” შესწავლისას მასში საეჭვო ტრანზაქციები აღმოვაჩინეთ

ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი  არჩილ მესტვირიშვილი „თიბისი ბანკისა“ და საზოგადოებრივი მოძრაობა „ლელოს“ დამფუძნებელს, მამუკა ხაზარაძე

ლევან გოგიჩაიშვილი აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეკლამის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტს ახლიდან

დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეკლამის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტს ახლიდან დაარეგისტრირებს.

„ბი ემ ჯი ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი „მთავარი არხის“ წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს

„ბი ემ ჯი ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი მენი ბენიში (რომლის შვილობილი კომპანიაც არის „ბი ემ ჯი ჯორჯია“) 16 ოქტომბერს მთავარ არხზე გასულ სიუჟეტთან დაკავში

ლაშა ნაცვლიშვილი მამუკა ხაზარაძეზე - ამან ფული როგორ იშოვნა?

ამან ფული როგორ იშოვნა? - საზოგადოებაში სულ უფრო და უფრო იკრებს ძალას ასეთი რიტორიკული კითხვა, რომელზეც პროკურატურა ცდილობს, გასცეს ფაქტობრივი პასუ

up