თეგი: ფულის გათეთრება

„არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ხაზარაძე- ჯაფარიძე-წერეთელმა ფული გაათეთრეს“-კვლევა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” აქვეყნებს დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის დ

მოლდოვაში ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები დააპატიმრეს

მოლდოვის რესპუბლიკის კორუფციასთან ბრძოლის პროკურატურამ საბანკო საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა ცენტრალური ბანკის ოფისში. მოლდო

ფინანსთა სამინისტრო თამაშზე დამოკიდებულ პირთა სიის შედგენას გეგმავს

დღეს საქართველოს პარლამენტში, მინისტრს საათის ფორმატში ივანე მაჭავარიანს უსმენენ. ფინანსთა მინისტრმა გასული

ფინეთში რუსი ბიზნესმენის ქონება დააყადაღეს

ფინეთში კომპანია Airiston Helmi-ს მფლობელის, პაველ მალნიკოვის ქონება დააყადაღეს, რომელიც 2.5 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. ინფორმაციას ადგილობრივი

აშშ-ში ოლეგ დერიპასკა ეჭვმიტანილია ვლადიმირ პუტინისთვის ფულის გათეთრებაში

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ბიზნესმენი ოლეგ დერიპასკა ეჭვმიტანილია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისთვის ფულის გათეთრებაში. Financial

ტარიელ ონიანი ესპანურ ციხეს მალე დატოვებს

რუსეთის მიერ ესპანეთისთვის კანონიერი ქურდის ტარიელ ონიანის გადაცემის პირობა იყო უარის თქმა მის გასამართლებაზე ფულის გათეთრების ბრალდებით, შესაბამის

ფილმ „უოლ-სტრიტის მგელის“შემქმნელებს პროტოტიპი $300 მილიონს სთხოვს

ყოფილი ბროკერი ჯორდან ბელფორტი, რომლის ცხოვრების ისტორიაც სცენარისტებმა ფილმ „უოლ-სტრიტის მგელის“ სიუჟეტად გამომიყენეს, კინოფილმის შემქმნელებს - კო

ლევან კაკავა: ჩვენი ქვეყნის საბაჟო სისტემას მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთ

ჩვენი ქვეყნის საბაჟო სისტემას მნიშვნელოვანი როლი აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის მიმართულებით, - განაცხადა ფინანს

„სახელისუფლებო გუნდი შეგნებულად ხუჭავს თვალს კაზინოებში ფულის გათეთრების პროცესზე“

საქართველოში ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკი, რომ სათამაშო ბიზნესშია, ამის შესახებ ექსპერტების შემდეგ

სამორინეების ინკოგნიტო ბარათები - ფულის გათეთრების საფრთხეზე დეპუტატებიც საუბრობენ

საქართველოში ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკი სათამაშო

თემურ ბასილია: „კაზინოების ინკოგნიტო ბარათი უკვე პრაქტიკულად ფულის გათეთრებაა“

„კაზინოების ინკოგნიტო ბარათები სერიოზულ საფრთხეს წარმოშობს ფულის გათეთრების მიმართებაში და ამიტომაც, მისი გ

„თიბისი ბანკის“ საქმეზე გიორგი ქადაგიძე კიდევ ერთხელ დაიკითხება

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა.   დღ

სახალხო დამცველი მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მ

9 იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველმა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) ბრალდების სა

ვინ შევა ანაკლიას ახალ კონსორციუმში - “ახალი ინვესტორი შესაძლოა ჩინური კომპანია იყოს”

მთავრობა „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულებას წყვეტს. სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ხელისუფლებაში აცხადებს, რომ პროექტი გაგრძელდებ

მამუკა ხაზარაძე „თიბისი ბანკის“ საქმეზე - ეს არის ბიძინა ივანიშვილის თავში მოხარშული სცენარი

მე მინდა გითხრათ, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს მოწმის სახით ამ პროცესზე, შავით თეთრზე წერია, რომ ეს ყველაფერი იყო კანონიერი, არანაირი შეხება ამ ტრანზაქ

ბიზნესმენ გიორგი კაპანაძის განცხადებით, 2014 წელს ფულის უკანონო ლეგალიზაციაში გიგი უგულავა და დავით

„ევროპული საქართველოს“ წევრის გიგი უგულავასა და ბიზნესმენ ალექსანდრე გოგოხიას საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოწმის სახით ბიზნესმენი გიორგი

ესპანეთში გარიგებული მატჩების საქმეზე 9 ადამიანი დააკავეს

ესპანეთის ეროვნულმა პოლიციამ გარიგებული საფეხბურთო მატჩების საქმეზე 9 ადამიანი დააკავა. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა El Pais-ი ავრცელებს.

საქართველოში შესაძლოა აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულთა ბაზა შეიქმნას, სადაც მოხვედრილ პირებს თამაში ა

საქართველოში შესაძლოა, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირთა მონაცემების ერთიანი ბაზა შეიქმნას. ამის შესახებ,

აზარტული მოთამაშეების ოჯახის წევრებს შეეძლებათ, სასამართლოს მიმართონ და მათთვის თამაშის აკრძალვა მოი

აზარტული მოთამაშეების ოჯახის წევრებს შეეძლებათ, სასამართლოს მიმართონ და მათთვის თამაშის აკრძალვა მოითხოვონ. ამის შესახებ, „ლატარიების, აზარტული და

up