თეგი: ფულის გათეთრება

აშშ-ს მთავრობა - Facebook-ის კრიპტოვალუტის წინააღმდეგ

აშშ-ს ხელისუფლების უკმაყოფილება Facebook-ის მიერ გამოშვებული

იტალიაში მაფიოზური საქმიანობისთვის 120 კაცზე მეტი დააპატიმრეს

დღეს გამთენიისას, იტალიის რამდენიმე რეგიონში ჩატარებული კარაბინერების მსხვილმასშტაბიანი სპეცოპერაციის დროს, 120-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს.

ლევან კობერიძე - სტრატეგიულ პარტნიორს ხმამაღლა მოუწია თქმა, რომ მისი ინტერესია ანაკლიის პორტის აშენე

დამოუკიდებელი დეპუტატის, ლევან კობერიძის შეფასებით, პორტის პროექტის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს განცხადებ

კობა გვენეტაძე თიბისის საქმეზე: დიახ, ფულის გათეთრების კანონმდებლობაც დაირღვა

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ თიბისი ბანკის საქმეზე ისაუბრა, რომელიც 2007–2008 წლებში განხორციელებულ ტრანზაქციას ეხება. ა

მამუკა ბახტაძის პასუხი გიგა ბოკერიას კითხვაზე - ფიქრობს თუ არა ბახტაძე, რომ თიბისი ბანკთან დაკავშირ

ყველაზე ობიექტური შემფასებელი იქნებით არა თქვენ, რომელიც დაინტერესებული მხარე ხართ და ცდილობთ, პოლიტიკური ელფერი მისცეთ ა

ლონდონში 100 მილიონი დოლარის ღირებულების უძრავი ქონება დააყადაღეს

ლონდონში, ანტიკორუფციული გამოძიების ფარგლებში, 100 მილიონი დოლარის ღირებულების უძრავი ქონება დააყადაღეს. როგორც „ბიბისი“ იუწყე

ლევან გოგიჩაიშვილი პარლამენტის თავმჯდომარის კორუფციულ სქემაზე საუბრობს - სათამაშო ბიზნესის შესახებ კ

საქართველოს პარლამენტში 31 მაისის პლენარულ კვირაში პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს მოუსმენენ. ერთ-ერთი თემა, რომელზეც პრემიერს საუბარი

„თუ არ ასახელებენ კონკრეტულ ორგანიზაციას, ვინც ფულის გათეთრებაში მონაწილეობს, რჩება შთაბეჭდილება, რ

 „როდესაც ეროვნული ბანკი არ აქვეყნებს იმ ბანკების ჩამონათვალს, ვინც დააჯარიმა, ეს არის ყვე

თემურ ბასილიას ექსკლუზიური ინტერვიუ “კომერსანტთან“: „ადამიანებში ნეგატიური განწყობის ჩამოყალიბების

საქართველოს ყოფილი ვიცე პრემიერი თემურ ბასილია, რომელიც დღეს აშშ-ს მოქალაქეა და ამერიკული საგადასახა

„სებ-ის მიერ ფულის გათეთრებაზე გავრცელებული ინფორმაცია, ზოგად უნდობლობას ბადებს საფინანსო სექტორის

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა  ფულის გათეთრებაზე შემოწმებისას 2018 წელს 6 ბანკი ნახევარი მლნ. ლარით დააჯარიმა. ს

მამუკა ხაზარაძე - „თიბისი ბანკმა“ შეიტანა 17 მილიონის ტრანზაქციაზე სარჩელი, რადგან ეს ნათელს მოჰფენს

სასამართლოში „თიბისი ბანკსა” და „მარტელო გრუპ ლიმიტედს” შორის დავა ნიშნავს, რომ დასამალი არაფერია და ეს პროცესი არის გამჭვირვალე, – ასე უპასუხა „თი

ესპანეთის პროკურატურამ ე.წ. კანონიერი ქურდის, ტარიელ ონიანის ექსტრადირების მოთხოვნით რუსეთს ოფიციალუ

ესპანეთის პროკურატურამ,  ე.წ. კანონიერი ქურდის, ტარიელ ონიანის ექსტრადირების მოთხოვნით რუსეთს ოფიციალურად მიმართა,.

რა დაგვანახა თიბისის საქმემ

ბოლო რამდენიმე კვირაა, საქართველოში ბევრს საუბრობენ თიბისი ბანკისა და მისი დამფუძნებლების გარშემო განვითარებულ სკანდალზე. სიტყვა “სკანდალი” ტყუილად

რუსული მედიის ინფორმაციით, ტარიელ ონიანი ციხიდან დღეს გამოვა

ქართველი "კანონიერი ქურდი“ ტარიელ ონიანი დღეს, სასჯელაღსრულების დაწესებულებას დატოვებს. რუსული პრესის ინფორმაციით, მას სასჯელი შეუმსუბუქდა და სწორე

პაპაშვილი TBC-ის 2008 წლის ტრანზაქციაზე: სახიფათოს ვერაფერს ვხედავ... ფულის გათეთრება არ იყო

ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილის განცხადებით, მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს-ჯგუფის ირგ

გვენეტაძის პასუხი აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე: იმედია, ეროვნული ბანკის მუშაობა კარგად ი

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელშიც საქართველოში არალეგალურ შემოსავლებსა და საბანკო თაღლითობაზეცაა 

ლევან კობერიძე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოზიციით დაინტერესდა

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოზიციით დაინტერესდა. ლევან კობერიძე

მამუკა ბახტაძე აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, პირველად, „კომერსანტის“ შეკითხვის შემდეგ აფ

პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, დღეს, პირველად, მთავრობის სხდომის დაწყების წინ, „კომერსანტი

ალექსანდრე ძნელაძე:„აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ზედაპირულია, თუმცა,

„საქართველოს ბანკების ასოციაციის“ ხელმძღვანელი ალექსანდრე ძნელაძე აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს აფასებს&nb

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში დასახელებულ “საბანკო დანაშაულებზე“ ქართველი ბანკირები გ

ქართველი ბანკირები აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს დუმილით ხვდებიან. როგორც ცნობილია, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარ

up