„თიბისი ბანკის“ საქმეზე გიორგი ქადაგიძე კიდევ ერთხელ დაიკითხება

„თიბისი ბანკის“ საქმეზე გიორგი ქადაგიძე კიდევ ერთხელ დაიკითხება

access_time2020-01-17 19:45:20

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა.

 

დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის ექვსი მოწმე დაიკითხა.

 

მოწმეთა ნაწილი „თიბისი ბანკის“ მოქმედი და ყოფილი თანამშრომლები იყვნენ, რომლებსაც შეხება ჰქონდათ 2008 წელს თანხების სამგორი მ“-ზე და „სამგორი თრეიდზე“  გაცემასთან.

 

ამასთან, დაკითხული ერთი მოწმე „სამგორი თრეიდის“  ყოფილი წარმომადგენელია.

 

„დღევანდელმა მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ 2008 წელს, როდესაც სესხი გასცეს „სამგორი მ“-ზე და „სამგორი თრეიდზე“, მათ პირადად არ იცოდნენ, რომ აღნიშნული სესხი განკუთვნილი იყო რეალურად ბადრი ჯაფარიძისთვის და მამუკა ხაზარაძისთვის, რაც საქმეში არსებული მასალებით უდავოდ დასტურდება. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში, რომ ჰქონოდათ მსგავსი ინფორმაცია, იმოქმედებდა განსხვავებული რეჟიმი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირები იყვნენ ინსაიდერები, მაშინ სესხის გაცემის პროცედურა უნდა ყოფილიყო განსხვავებული. აღნიშნული ჩვენება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ბრალდების მხარე ადასტურებს, რომ ავთანდილ წერეთლის მეშვეობით, „თიბისი ბანკისგან“  მოტყუებით დაეუფლნენ აღნიშნული ოდენობის ფულად თანხას“ ,- განაცხადა პროკურორმა გიორგი მიქავამ.

 

ამასთან, პროკურორის განცხადებით, დაკითხვები გაგრძელდება და ასევე დაიკითხება საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე.

 

პროკურორის განცხადების საპირისპიროს აცხადებს ბრალდებული ბადრი ჯაფარიძე. მისი თქმით, დაკითხულმა მოწმეებმა დაადასტურეს, რომ მსგავს რამეს, რასაც მათ პროკურატურა ედავებათ, ადგილი არ ჰქონია.

 

„მოწმეთა ჩვენებები ადასტურებს, რომ მსგავს რამეს, რასაც პროკურატურა გვედავება, ადგილი არ ჰქონია. რაც მთავარია, დღეს რამდენიმე მოწმემ პირდაპირ თქვა, რომ ის სესხები, რომლებიც პრობლემური გახდა რუსეთის არმიის შემოჭრის გამო, პრაქტიკულად, იმათი საფასური ჩვენი ჯიბიდან გადავიხადეთ მე და მამუკამ.

 

მიუხედავად იმისა, რომ, სამწუხაროდ, ეს აბსურდი გრძელდება, დღევანდელი მოწმეებისა და წინა მოწმეების ჩვენება ერთმანეთისგან არ განსხვავდება და ადასტურებს, რომ ბრალდება მოგონილი, სრულიად უსაფუძვლო და დავალებით წარმოდგენილია”, – განაცხადა ჯაფარიძემ.

 

ამასთან, ადვოკატის თქმით, მოწმეთა ჩვენებებიდან დასტურდება, რომ არავითარი თაღლითობა და ფულის გათეთრება არ ყოფილა.

 

„დადასტურდა მარტივი რამ, რომ არავის არავინ  მოუტყუებია, კოლეგიურად შეისწავლეს აღნიშნული საკითხი, მიიღეს გადაწყვეტილებები და არავითარ თაღლითობას, ფულის გათეთრებას ადგილი არ ჰქონია. რაც დრო გადის და სხდომები ემატება, მართლდება ის, რასაც ვიძახით – არ არსებობს ამ საქმეში მტკიცებულება, რომელიც ფულის გათეთრებას დაადასტურებს“ ,- განაცხადა ზვიად კორძაძემ.

 

მომდევნო სხდომა 3 თებერვალს 11 საათისთვის ჩაინიშნა.

 

მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალი 24 ივლისს წარედგინათ, ჯგუფურად 16 664 000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება – დანაშაული, გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით.

 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლებს, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო 26 ივლისს შეუფარდა, თითოეულს 700 000 ლარის ოდენობით. გარდა ამისა, მათ აეკრძალათ საზღვრის დატოვება საგამოძიებო უწყების გაფრთხილება-თანხმობის გარეშე.

 

საქმეზე ბრალი ასევე წარდგენილი აქვს ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთელსაც. ბრალდება წარდგენილია მის მიერ 16 664 000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში დახმარების ფაქტზე, ჩადენილი ჯგუფურად, რასაც ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.

 

1tv





ფინკა ბანკი - ძლიერი ფინანსური მაჩვენებლები და საერთაშორისო პარტნიორები ახალი გამოწვევების საპასუხოდ

ფინკა ბანკი - ძლიერი ფინანსური მაჩვენებლები და საერთაშორისო პარტნიორები ახალი გამოწვევების საპასუხოდ
access_time2020-05-27 18:00:17
2019 წელი ფინკა ბანკისთვის ახალი ინიციატივებისა და შესაძლებლობების წელი იყო. ბანკისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა 2018 წლის მეორე კვარტალში მაკროეკონომიკური ცვლილებები და ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული  ღონისძიებები აღმოჩნდა. მიუხედავად ამ გარემოებებისა, ფინკა ბანკის 2019 წლის წმინდა მოგებამ 6 792 588  ლარი შეადგინა და დადებითი ინდიკატორებით დასრულდა საფინანსო წელი: მოგება კაპიტალზე (ე.წ. უკუგება საშუალო კაპიტალზე) - ROE 13.19%, ხოლო მოგება აქტივებზე (ე.წ. უკუგება აქტივებზე) - ROA...

გერმანიაში აშშ-ის ელჩი – გერმანიამ უნდა შეწყვიტოს მხეცის (რუსეთის) „გამოკვება“

გერმანიაში აშშ-ის ელჩი – გერმანიამ უნდა შეწყვიტოს მხეცის (რუსეთის) „გამოკვება“
access_time2020-05-27 20:30:34
გერმანიაში აშშ-ის ელჩის, რიჩარდ გრენელის ინფორმაციით, რუსულ გაზსადენ „ჩრდილოეთის ნაკადი-2“-ის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესება იგეგმება. რიჩარდ გრენელის თქმით, ამ ნაბიჯს მხარს რესპუბლიკელები და დემოკრატები უჭერენ. ელჩს არ დაუკონკრეტებია, რა სახის სანქციების განხილვა მიმდინარეობს კონგრესში, თუმცა როგორც გერმანული მედია იუწყება, სავარაუდოდ საუბარია შეზღუდვების დაწესებაზე იმ კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ გაზსადენით რუსულ ბუნებრივ აირს...

ვინ რა ჰკითხა გიორგი გახარიას

ვინ რა ჰკითხა გიორგი გახარიას
access_time2020-05-27 18:55:44
პარლამენტში ანგარიშის წარსადგენად მისული საქართველოს პრემიერ მინისტრი გიორგი გახარია საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატების კითხვებს ამ დრომდე პასუხობს. „კომერსანტი“ გთავაზობთ იმ კითხვა-პასუხების ნაწილს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში  დაისვა და მთავრობის მეთაურის მიერ  პასუხებიც გაეცა. ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის...

პრემიერი - 520-ე დადგენილების გადახედვაზე საუბარი დღეს არ მიმდინარეობს

პრემიერი - 520-ე დადგენილების გადახედვაზე საუბარი დღეს არ მიმდინარეობს
access_time2020-05-27 18:09:22
„520-ე დადგენილების გადახედვაზე საუბარი დღეს არ არის, 520-ე დადგენილებაში შეიძლება გარკვეული რაღაც ცვლილებები შევიდეს“, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტში „ევროპული საქართველოს“ წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ქვეყნის მეთაურმა საკუთარ გამოსვლაშ ყურადღება...

27 მაისი - ქართული ლარი გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა

27 მაისი - ქართული ლარი გამყარდა, თურქული ლირა და სომხური დრამი გაუფასურდა
access_time2020-05-27 19:30:30
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი რეგიონში ყველაზე მკვეთრად ქართული ლარის კურსზე აისახა, მარტის თვეში, ლარი რეკორდულად 22%-ით გაუფასურდა. წლის განმავლობაში, ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში - 12%-ით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 16%-ით არის შემცირებული თურქული ლირა, სომხური დრამი და აზერბაიჯანული მანათი კი 2%-ის ქვემოთ მერყეობს.     ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული 27 მაისის ვაჭრობის შედეგად, ქართული ლარის კურსი მცირედით გამყარდა და ერთი აშშ...


მსგავსი სიახლეები

up