რეიდები Deutche Bank-ის ფილიალებში და Panama Papers-ის სკანდალი

რეიდები Deutche Bank-ის ფილიალებში და Panama Papers-ის სკანდალი

access_time2019-09-26 14:00:10

ფრანკფურტში Deutche Bank-ის ოფისში პროკურატურისა და პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ.  ბანკის ორი თანამშრომელი ეჭვმიტანილია კლიენტებისთვის ოფშორული ბიზნესის შექმნაში ფულის გათეთრების მიზნით.„ხუთშაბათს დილით, 170-ამდე პოლიციის ოფიცერმა,  პროკურორებმა და საგადასახადო ინსპექტორებმა Deutche Bank-ის ექვსი ოფისი გაჩხრიკა“- ნათქვამია ფრანკფურტის პროკურატურის ოფისის განცხადებაში.  


ჩხრეკის შედეგად მრავალრიცხოვანი წერილობითი და ელექტრონული ბიზნეს დოკუმენტები ამოიღეს.  „ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ამჟამად პოლიცია გერმანიის სხვადასხვა წერილში ჩვენი ბანკის ჩხრეკას ახორციელებს. გამოძიება ეხება Panama Papers-ის მასალებს.“ -  აცხადებენ Deutche Bank-ში.


„მეტ დეტალს მას შემდეგ გაგიზიარებთ, როგორც კი გავარკვევთ დეტალებს, ამჟამად ჩვენ მაქსიმალურად ვთანამშრომლობთ პოლიციასთან“- ნათქვამია განცხადებაში.


საფინანსო ინსტიტუტის აქციები 4:45 საათის მონაცემებით 3,4 პროცენტით დაეცა. ფრანკფურტის პროკურატურამ განაცხადა, რომ Panama Papers-ის მონაცემების შეფასებამ გააჩინა ეჭვი, რომ შესაძლოა ბანკმა დახმარება გაუწია მომხმარებლებს, შეექმნათ ოფშორული კომპანიები საგადასახადო თავშესაფრებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.გამოძიებამ დაადგინა, რომ შემთხვევები ესტონეთის ფილიალში ხდებოდა. გამოძიების მიხედვით, ბანკში დაახლოებით, 200 მილიარდი ევროს გათეთრება მოხდა.



ჯერ კიდევ 2016 წელს ფიქრობდნენ, რომ 900 -ზე მეტი ბანკის მომხმარებელი, რომელთა ბიზნესის მოცულობაც 311 მილიონ ევროს შეადგენდა, Deutche Bank-ის შვილობილი კომპანიის მიერ იყო დაცული, რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა დაფუძნებული.


ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ხელისუფლებას რელევანტური ინფორმაცია მივაწოდეთ Panama Papers-თან დაკავშირებით და ახლა ბუნებრივია უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომელბთ პროკურორებთან ფრანკფურტში. ჩვენს ინტერესებშიცაა, რომ ფაქტები მალევე გაირკვეს. ჩვენ არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ მზად ვიყავით საჭიროებისამებრ თანამშრომლობისთვის , ხელისუფლებამ ეს დაადასტურა კიდეც. “- ამბობს ბანკის კომუნიკაციების ხელმძღვანელი ჯოერგ ეიგენდორფი.


Panama Papers-ის სკანდალი ეხმიანება მედიაში 2016 წელს მილიონობით დოკუმენტის გაჟონვას პანამაში დაფუძნებული ფირმის Mossack Fonseca-ს იურიდიული ფირმის მიერ. ამან გლობალური სკანდალი გამოიწვია, რომელიც აჩვენებდა, თუ როგორ იყენებენ ძლევამოსილი კომპანიები ოფშორულ ფირმებს გადასახადებისგან თავის ასარიდებლად. ამ ქაღალდებმა გამოავლინა, რამდენიმე ბანკის დანაშაული ფულის გათეთრებაში, მათ შორის იყო შვედური Nordea და Handelsbanken-ი. ორივე ბანკი 2015 წელს დაჯარიმდა, თუმცა 2016 წელს Panama Papers-ის მონაცემების გაჟონვის შემდეგ მათ არავითარი სასჯელი არ დაეკისრათ.


წლების მანძილზე დანაკარგების გამო ბევრმა ინვესტორმა Deutche Bank-ის მიმართ ნდობა დაკარგა. 2015 წელს, ბანკი რომელიც ერთ დროს Wall Street-ის საბანკო გიგანტებს ეჯიბრებოდა , გაუძლო სტრეს-ტესტს ამერიკაში, რესტრუქტურიზაციის რამდენიმე მცდელობას და რეიტინგების ვარდნას.წელს ბანკის აქციები თითქმის 50 პროცენტით შემცირდა.

 

CNBC.com

მარიამ მორგოშია





მიხეილ დაუშვილი - კლინიკებისთვის ტარიფების გათანაბრების საკითხზე შუალედურ, დაბალანსებულ მოდელზე უნდა შევჯერდეთ

მიხეილ დაუშვილი - კლინიკებისთვის ტარიფების გათანაბრების საკითხზე შუალედურ, დაბალანსებულ მოდელზე უნდა შევჯერდეთ
access_time2019-11-19 14:10:33
„უნდა შევჯერდეთ შუალედურ, დაბალანსებულ მოდელზე, რომელშიც ბიზნესის ინტერესები მაქსიმალურად იქნება დაცული“, – ამის შესახებ ბიზნესომბუდსმენმა, მიხეილ დაუშვილმა განაცხადა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გასაწევ სერვისებზე კლინიკებისთვის ტარიფების გათანაბრების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ამასთან, მისი თქმით, სახელმწიფო რეგულაციებს გარკვეული მიზნებით იღებს, ხშირ შემთხვევაში, ეს არის მომხმარებლებისა და მოქალაქეების უფლებების...

კომერციულ ბანკებში დოლარის ფასმა 3 ლარს გადააჭარბა

კომერციულ ბანკებში დოლარის ფასმა 3 ლარს გადააჭარბა
access_time2019-11-19 14:20:50
კომერციულ ბანკებში ეროვნული ვალუტის ღირებულება 3 ლარს აჭარბებს.დღევანდელი მონაცემებით, TBC ბანკის ვალუტის გაცვლის სისტემაში ერთი აშშ დოლარის ღირებულება 3.0030 ლარია, საქართველოს ბანკში კი ერთი დოლარის ფასი ამ დროისათვის 3,0020 ლარი. ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით, დოლარის ფასი 2.9736 ლარია. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გუშინ 0.13 თეთრით...

საქართველოში დიზელის საწვავზე „ევრო 5“ სტანდარტის ამოქმედება 2021 წლამდე გადავადდა

საქართველოში დიზელის საწვავზე „ევრო 5“ სტანდარტის ამოქმედება 2021 წლამდე გადავადდა
access_time2019-11-19 13:24:14
საქართველოში დიზელის საწვავზე „ევრო 5“ სტანდარტის ამოქმედება 2021 წლამდე გადავადდა. ამის შესახებ მთავრობის დადგენილება გამოიცა.ახალი სტანდარტის ამოქმედება 2020 წლის პირველი იანვრიდან იგეგმებოდა. თუმცა, ბიზნესგაერთიანებები დადგენილების გადავადებას ითხოვდნენ. სპეციალისტები ამბობდნენ, რომ „ევრო 5“-ის ამოქმედების შემდეგ, საწვავის მიწოდებას საქართველოში აზერბაიჯანი ვეღარ შეძლებდა და დიზელის შემოტანა მხოლოდ რუსეთიდან იქნებოდა შესაძლებელი. ამასთან,...

კახა ოქრიაშვილის ინიციატივა მთავრობას-„ბიზნესომბუდსმენი პრემიერს ბიზნესის წარმომადგენლებმა უნდა წარუდგინონ“

კახა ოქრიაშვილის ინიციატივა მთავრობას-„ბიზნესომბუდსმენი  პრემიერს  ბიზნესის წარმომადგენლებმა უნდა წარუდგინონ“
access_time2019-11-19 12:54:38
ბიზნესმენი და  დეპუტატი კახა ოქრიაშვილი ინიციატივით გამოდის და  აცხადებს, რომ ბიზნესომბუდსმენი  პრემიერს  ბიზნესის წარმომადგენლებმა უნდა წარუდგინონ, რის შემდეგაც  შერჩეული კანდიდატის  აღნიშნულ პოსტზე დაამტკიცება მოხდება. „ბიზნესომბუდსმენი არ უნდა იყოს პრემიერის დანიშნული, ან შეიძლება იყოს, მაგრამ აუცილებელია კანდრიდატურები ბიზნესასოციაციებმა მიაწოდონ. იმედი მაქვს, რომ ახალი კადრი იქნება ბიზნესისა და სამართლიანობის დამცავი....

კერხერის ოფიციალურ წარმომადგენლობას საქართველოში დიდი სიახლე აქვს!

კერხერის ოფიციალურ წარმომადგენლობას საქართველოში დიდი სიახლე აქვს!
access_time2019-11-18 21:35:20
1 ნოემბრიდან იანვრის ბოლომდე ბრენდი კერხერის წარმომადგენლობა საქართველოში ეროვნული კამპანიის ფარგლებში მომხმარებელს სთავაზობს ყველაზე მოთხოვნად საყოფაცხოვრებო მტვერსასრუტს  VC3 _ს 349 ლარად 485 ლარის ნაცვლად 2 წლიანი გარანტიით. ეს მოდელი გამოირჩევა მისი განსაკუთრებული ტექნიკური მახასიათებლებით:  იგი არის ენერგო ეფექტური, რადგან მოიხმარს მხოლოდ 700 ვატს, რაც სრულიად შეესაბამება ევროპის სავალდებულო სტანდარტებს და აქვს საკმაოდ მძლავრი შესრუტვა, რომლითაც მარტივად...


მსგავსი სიახლეები

up