„პროგრეს ბანკში ტრანზაქციები ლეგიტიმურ ეჭვს ბადებს ფულის გათეთრებაზე“-  მამუკა ხაზარაძე ივანიშვილის პროკურატურაში დაბარებას ელოდება

„პროგრეს ბანკში ტრანზაქციები ლეგიტიმურ ეჭვს ბადებს ფულის გათეთრებაზე“- მამუკა ხაზარაძე ივანიშვილის პროკურატურაში დაბარებას ელოდება

access_time2019-10-16 10:00:14

„პროგრეს ბანკში ტრანზაქციები ძალიან საეჭვოა და ბადებს ლეგიტიმურ ეჭვს ფულის გათეთრებაზე“- ასე ეხმაურება „თიბისი ბანკის“ და მოძრაობა „ლელოს“ დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე „მთავარ არხის“ ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომლის მიხედვითაც  „პროგრეს ბანკში“ აუდიტორული შემოწმების დროს უცხოელმა ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ ბანკის ათობით გადარიცხვა ფულის გათეთრების ნიშნებს შეიცავდა.


ყოფილი ბანკირის განმარტებით, მას „პროგრეს ბანკის“ შეძენა ბიძინა ივანიშვილმა შესთავაზა. ხაზარაძე ამბობს, რომ „პროგრეს ბანკში“ არსებულ საეჭვო გადარიცხვებზე პასუხისმგებლობა ეკუთვნის ყველა იმ ადამიანს, „ვინც ეს ბანკი ასე უცბად გააქრო“:

 

„სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ ბანკის შესახებ ინფორმაციის ამოღება ეროვნული ბანკის არქივიდან. ეს საკითხი უნდა გადაეცეს პროკურატურას ისეთივე ინტენსივობით, რა ინტენსივობითაც წელიწად-ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ჯგუფს ამოწმებდა 4 სახელმწიფო უწყება. მე არ მჯერა რომ პრკურატურა ან სხვა უწყებები რამე საინტერესოს იტყვიან. თუ ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ნორმალურ ქვეყანაში შერჩევითი სამართალი და დევნა უნდა დამთავრდეს, ბიძინა ივანიშვილი იქნება ეს თუ მისი ბიძაშვილი არ აქვს მნიშვნელობა.პროფესიული შეფასებისგან თავს შევიკავებ, რადგან ეს არის საგამოძიებო ორგანოების პრეროგატივა.გადარიცხვები ხდება თვითონ პანამაში და  ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ყველაზე დიდი ინვესტორი პანამიდან, ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს. მე ვეკითხები მას –რატომ შემოდის პანამიდან მისი ინვესტიციები? ყველაფერი ამოვიღოთ და ვინ როგორ იცხოვრა, ვინ როგორ აკეთა ბიზნესი, ვინ როგორ არის პასუხისმგებელი ბიუჯეტთან და საზოგდოებასთან ერთხელ და სამუდამოდ დავდოთ“,- განაცხადა მამუკა ხაზარაძემ „მთავარ არხთან“ ინტერვიუში.

 

მამუკა ხაზარაძემ ტელეკომპანია „მთავარ არხთან“ საუბარში დაადასტურა, რომ როდესაც 2016 წელს „პროგრეს ბანკის“ შესყიდვის პროცედურა დაიწყო, გავლენიანმა უცხოურმა აუდიტორულმა კომპანიამ აქტივები შეამოწმა, საიდანაც რამდენიმე ჯანმრთელ აქტივზე ყიდვის რეკომენდაცია გასცა, რამდენიმეზე კი ითქვა, რომ მათი შესყიდვა რეკომენდებული არ იყო. მამუკა ხაზარაძის თქმით, გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს იყო ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციები. რის შემდეგაც, ყოფილი ბანკირის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა „პროგრეს ბანკს“  ყოველგვარი კითხვების გარეშე ლიკვიდაცია გაუკეთა. მამუკა ხაზარაძე „პროგრეს ბანკთან“ დაკავშირებით ივანიშვილის პროკურატურაში დაბარებას ელოდება

 

„საკითხთან დაკავშირებით დაველოდები ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატი, უდიპლომო თადუმაძე როგორ რეაგირებას გააკეთებს, დაველოდები დაიბარებს თუ არა თადუმაძის უწყება ბიძინა ივანიშვილს დაკითხვაზე, დაველოდები პროკურატურის თანამშრომლები მოაწყობენ  თუ არა ბრიფინგს და იტყვიან თუ არა, რომ მმართველი პარტიის თავმჯდომარე არის დაკითხვაზე დაბარებული, როგორც მოწმე, ისევე როგორც ჩვენ გაგვიკეთეს და პირველი ტრანზაქცია ჩაგვიგდეს ანაკლიასთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერს დაველოდები და თუ ეს არ მოხდა, კიდევ ერთხელ დადასტურდება, რომ ამ ქვეყანაში არც სამართალია და კიდევ ერთხელ დადასტურდება, რომ ერთ კაცზე ჩამოკიდებული ქვეყანა მივიღეთ. როდესაც ქვეყანაში შერჩევითი სამართალია,  ხელისუფლებაში ვინც მოდის ის სათავისოდ იყენებს კანონებს. ამ საეჭვო გადარიცხვებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს ბანკი ესე უცებ გააქრო და პირველ რიგში, ეს არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი“,- განაცხადა მამუკა ხაზარაძემ.




ნიკა გვარამიას კითხვაზე იქნებოდა თუ არა ილია გავრილოვის პარტნიორი ნებისმიერ ბიზნესში, მამუკა ხაზარაძე პასუხობს:

 

„გავრილოვის პარტნიორი მე ვერ ვიქნებოდი, უნდა იცოდე ვინ არის შენი პარტნიორი.ჩემი ბიზნეს მოღვაწეობა არის ხელის გულზე, ჩვენ ვართ ის ჯგუფი, რომელმაც პირვლმა შემოიყვანა  საქართველოში საფინანსო ინსტიტუტები“

 


ტელეკომპანია „მთავარი არხის“  ინფორმაციით, „პროგრეს ბანკში“ 22% ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნოდა, 78% კი პანამაში რეგისტრირებულ კომპანიას, რომლის უკანაც რუსეთში ფულის გათეთრებაში ეჭვმიტანილი ილია გავრილოვი იდგა. „პროგრეს ბანკი“ 2007 წელს კახა კალაძემ დააფუძნა, 9-წლიანი არსებობის განმავლობაში ბანკმა 8 წელი წაგებით დაასრულა და ჯამში 5 მილიონ ოთხასი ათასი ლარი იზარალა.


2013 წელს კახა კალაძემ ბანკის საკონტროლო პაკეტი 78% ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიას გადასცა, რომლის უკანაც ილია გავრილოვი იდგა. ამავე დროს ბანკის 22%-ის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილი გახდა. 2016 წელს „პროგრეს ბანკის“ აქციების ნაწილი მამუკა ხაზარაძემ „ბანკ რესპუბლიკასთან“ ერთად იყიდა.



ბაჩო ადამია




თბილისის შუაგულში არსებულ ყველა ბიზნეს ცენტრზე დაბალი ფასები გვაქვს-„ქარვასლას“ გენერალური დირექტორი

თბილისის შუაგულში არსებულ ყველა ბიზნეს ცენტრზე დაბალი ფასები გვაქვს-„ქარვასლას“ გენერალური დირექტორი
access_time2020-07-03 16:30:44
„კომერსანტი“ გთავაზობთ ინტერვიუს სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ “ქარვასლა’’-ს გენერალურ დირექტორ ზურაბ შავლაყაძესთან -რა კვადრატულობის საოფისე ფართების ქირავნობა არის შესაძლებელი სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრ “ქარვასლა’’-ში? -“ქარვასლა’’-ში მეორე...

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-07-03 21:30:18
დღის Top-10 საინტერესო ამბავი 1.თუ ღვინო ყურძნისგან გაკეთდება და ხარისხის პრობლემა მოგვარდება, რთველის სუბსიდირება საჭირო აღარ იქნება - ირაკლი იაშვილი კომპანია „ისთ გეით ჯგუფის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და ღვინის მწარმოებელი კომპანია „ვაზიანის“...

„დაჩეხილი კოდექსი“: რა აზრი აქვს ახალ კანონს, თუ შრომის ინსპექცია სუსტი დარჩება?

„დაჩეხილი კოდექსი“: რა აზრი აქვს ახალ კანონს, თუ შრომის ინსპექცია სუსტი დარჩება?
access_time2020-07-03 18:00:58
იმედი, რომ ახალი „შრომის კოდექსი“, რომელზეც ახლა პარლამენტში მსჯელობენ, არსებულზე გაცილებით სრულყოფილი და ევროპულ სტანდარდარტებთან მიახლოებული იქნებოდა, ნელ-ნელა უქრებათ მშრომელთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.კომიტეტებში კანონპროექტის განხილვისას გამოჩნდა, რომ უმრავლესობაში არსებობს წინააღმდეგობა კანონში არაერთი ჩანაწერის მიმართ.კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსია უკვე საგრძნობლად შეცვლილი და როგორც სამოქალაქო სექტორი ამბობს, „დაჩეხილია“. თუმცა მთავარი...

მობილური ბაზრის კვლევა : ევროპასთან შედარებით ჩვენთან ტარიფები ორჯერ უფრო დაბალია-„გრანთ თორნთონი“

მობილური ბაზრის კვლევა : ევროპასთან შედარებით ჩვენთან ტარიფები ორჯერ უფრო დაბალია-„გრანთ თორნთონი“
access_time2020-07-03 13:50:14
გადაცემაში „ჩემი აუდიტორი“ გრანთ თორნთონ საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო მიმართულების ხელმძღვანელმა გიორგი უსანეთაშვილმა საქართველოს მობილური ბაზრის კვლევის შედეგებზე ისაუბრა. ჩვენ შევაფასეთ მობილური ბაზრის მთავარი ინდიკატორები : აბონენტთა რაოდენობა ,შეღწევადობა, რაც გულისხმობს, აქტიური სიმბარათების ჯამურ რაოდენობას, შეფარდებული მოსახლეობასთან,ასევე საშუალო შემოსავალი ერთ აბონენტზე. აბონენტთა რაოდენობით, საქართველო ევროპაში 26-ე ადგილზეა. 2019 წლის...

სამტრედია-გრიგოლეთის გზა სურამის ციხესავით ვერ აშენდა

სამტრედია-გრიგოლეთის გზა სურამის ციხესავით ვერ აშენდა
access_time2020-07-03 16:00:19
სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მონაკვეთის საერთო სიგრძე 51.5 კმ-ია, პროექტი 4 ლოტად ხორციელდება და დაფინასების წყარო ევროპის საინვესტიციო ბანკია (EIB). აღნიშნული გზის მშენებლობა 2014 წელს დაიწყო. უნდა აღინიშნოს, რომ სამტრედია-გრიგოლეთის გზის ოთხივე მონაკვეთის მშენებლობა შეფერხებით მიმდინარეობდა. განსაკუთრებით პრობლემური გზის მეორე მონაკვეთი აღმოჩდა, სადაც პროექტის დასრულების შემდეგ გზაზე ჯდენები წარმოიშვა, რამაც გზის საფარის მოწყობა შეაფერხა და შესაბამისად,...


მსგავსი სიახლეები

up