მედიამ ოფშორებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოქროს მომპოვებელი კომპანიები აღმოაჩინა

მედიამ ოფშორებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოქროს მომპოვებელი კომპანიები აღმოაჩინა

person access_time2016-04-04 13:50:22

ICIJ–ის ჟურნალისტებმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს  ოფშორები აღმოუჩინეს, რომლებსაც ალიევი ლონდონის უძრავ ქონებასა და ოქროს მომპოვებელ კომპანიებში წილების დამალვის მიზნით იყენებდა. 


სკანდალურ დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ ამ მიზნით აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ნათესავები ფლობდნენ პანამაში დარეგისტრირებულ ფონდებსა და კომპანიებს 

 

პრეს–რელიზში არაა დაზუსტებული საკუთრების სტრუქტურა, თუმცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი უკვე მოხვდა ICIJ–ის ყურადღების ცენტრში სამი წლის წინ, როდესაც გამოძიებამ ის მის ოჯახთან ერთად საიდუმლო ოფშორების ფლობაში ამხილა.

 

ICIJ–ის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ალიევმა და მისმა  მეუღლე მეხრიბანმა 2003 წელს შეიძინეს ფირმა Rosamund International Ltd ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე. ალიევი, რომელიც მითითებულია ფირმის დირექტორად და თანამფლობელად, იმ მომენტისთვის პარლამენტის დეპუტატი იყო, კომპანიას კი ლეგალური იურიდიული სტატუსი 2004 წლის მაისამდე ჰქონდა. შესაბამისად, ალიევმა დაარღვია კანონმდებლობა, რომელიც პარლამენტის წევრებსა და პრეზიდენტს უკრძალავს ბიზნესის კეთებას.

 


2008 წელს,  ICIJ–ის მონაცემებით, ალიევის ქალიშვილებმა, 19 წლის არზუმ და 23 წლის ლეილამ შეიძინეს კომპანიები Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited და Harvard Management Limited იმავე ვირჯინიის კუნძულებზე. გარიგება გაფორმდა ალიევის პრეზიდენტად არჩევიდან ორ თვეში.


ყველა ამ კომპანიის საქმიანობის სახეობა ICIJ–მა მაშინ ვერ დაასახელა, თუმცა განმარტა, რომ აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ, როგორც ჩანს, მიიღო ყველა ზომა, რათა საზოგადოებისთვის მათი არსებობა დაემალა.

 

სამივე კომპანიის ხელმძღვანელად ICIJ ასახელებს აზერბაიჯანელ მეწარმე ხასან გოზალს. ორგანიზაციის მონაცემებით, გოზალი თავის ძმასთან აბდოლბარისთან ერთად სულ მცირე ათ კომპანიას ფლობდა, რომლებიც ჰოლდინგ Intersun–ში ერთიანდება. სწორედ ამ უკანასკნელის პრეზიდენტია იყო აბდოლბარი, ხასანი კი ვიცე–პრეზიდენტი. 

 

ICIJ–ის მიერ მოპოვებული დოკუმენტების თანახმად, Intersun–მა მიიღო რამდენიმე მსხვილი კონტრაქტი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიისგან, სადაც ალიევი ჯერ კიდევ ქვეყნის მეთაურად არჩევამდე პირველი ვიცე–პრეზიდენტი იყო. გარდა ამისა, გოზალების კუთვნილი კომპანიები იგებდნენ სახელმწიფო ტენდერებს  ბაქოს და მისი შემოგარენის მშენებლობაზე. კონტრაქტების საერთო ღირებულება 4,5 მილიარდი დოლარია.


შეგახსენებთ, რომ გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმს ICIJ-ს პანამური იურიდიული კომპანია Mossack Fonseca-ს კუთვნილი 11 მილიონი დოკუმენტი ჩაუვარდა ხელში. აღნიშნული დოკუმენტები შეიცავს ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ეხმარებოდა Mossack Fonseca თავის კლიენტებს, მათ შორის მსოფლიოს მოქმედ და ყოფილ ლიდერებს, ფულის გათეთრებაში, სანქციების გვერდის ავლასა და გადასახადებისგან თავის არიდებაში. დოკუმენტები სახელმწიფოს 72 მოქმედ და ყოფილ ხელმძღვანელს ეხება, მათ შორის ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, ლიბიის ყოფილ ლიდერ მუამარ კადაფის, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ  პუტინს, უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, ისლანდიის პრემიერ-მინისტრ სიგმუნდურ გუნლეიგსონს და სხვა ყოფილ და მოქმედ ლიდერებს, მათ შორის მოხვდა ბიძინა ივანიშვილიც, რომელსაც, დოკუმენტების თანახმად, კავშირი აქვს ოფშორში რეგისტრირებულ "ლინდენ მენეჯმენტთან". 

 



ყველაზე მეტი ქართული ღვინო კვლავ რუსეთში გაიყიდა - არსებობს იაფფასიანი მწარმოებელი ქვეყნის რიგებში გადასვლის დიდი რისკი

ყველაზე მეტი ქართული ღვინო კვლავ რუსეთში გაიყიდა - არსებობს იაფფასიანი მწარმოებელი ქვეყნის რიგებში გადასვლის დიდი რისკი
access_time2020-02-18 19:32:12
ყველაზე მეტი ქართული ღვინო კვლავ რუსეთში გაიყიდა. „კომერსანტმა“ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული  სამსახურიდან გამოითხოვა ინფორმაცია თუ რომელი ქვეყანა ყიდულობს ქართულ ღვინოს ყველაზე დიდი რაოდენობით. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ 2018 წელთან შედარებით 2019 წელს რუსეთში 4 366,2 ათასი ლიტრით მეტი ღვინის ექსპორტირება მოხდა. ჯამში 2019 წელს რუსეთში 133 251,5 აშშ დოლარის ღვინო...

„m2 დეველოპმენტმა“ ალ. ყაზბეგის #15-ში ახალი გაყიდვების ოფისი გახსნა

„m2 დეველოპმენტმა“ ალ. ყაზბეგის #15-ში ახალი გაყიდვების ოფისი გახსნა
access_time2020-02-18 15:30:46
17 თებერვალს, „m2 დეველოპმენტმა“ ალ. ყაზბეგის #15-ში, გაყიდვების ახალი ოფისი გახსნა. ოფისის გახსნას უკავშირდება უპრეცედენტო ფასდაკლების აქციაც, რომელიც თითო ბინაზე 30 000 ლარამდე ფასდაკლებას ითვალისწინებს, ფასდაკლება გავრცელდება როგორც სტუდიოს ტიპის, ისე ორსაძინებლიან 30 ბინაზე. ოფისი თანამედროვედ მოწყობილი საქმიანი სივრცეა. აქ ბინის შეძენის, მსურველები, მიმდინარე თუ დასრულებული კომპლექსების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ, გაეცნობიან ამა თუ იმ პროექტის ძირითად...

ბათუმის ნავსადგურის მენეჯმენტს დასაქმებულების შევიწროებაში ადანაშაულებენ

ბათუმის ნავსადგურის მენეჯმენტს დასაქმებულების შევიწროებაში ადანაშაულებენ
access_time2020-02-18 17:30:29
2018 წლის აპრილის მერე, როცა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში თანამშრომელთა გაფიცვის შედეგად მაშინდელმა დირექტორმა თანამდებობა დატოვა, მდგომარეობა არსებითად არ შეცვლილა. ამის თაობაზე „ბანკები და ფინანსებს“ ბათუმის ნავსადგურის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა განუცხადა, რომლის ვინაობასაც რედაქცია, გასაგები მიზეზების გამო, ამ ეტაპზე არ ასაჯაროებს. ნავსადგურის თანამშრომლის განცხადებით, თანამშრომელთა დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც 2018 წლის მოვლენებისას...

პასუხი ჯანდაცვის სამინისტროს -„ცხელ ხაზზე ტარიფს სილქნეტი არ განსაზღვრავს“

 პასუხი  ჯანდაცვის სამინისტროს -„ცხელ ხაზზე ტარიფს სილქნეტი არ განსაზღვრავს“
access_time2020-02-18 17:10:54
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ცხელის ხაზის ტარიფთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებას კომპანია „სილქნეტი“ ეხმაურება. „კომერსანტი“ განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:  „დილიდან გავრცელდა ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტება, რომ ცხელ ხაზზე ტარიფს განსაზღვრავს „სილქნეტი“.განვმარტავთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზის - 1505 მიმართულებით სხვა ოპერატორების აბონენტების მიერ განხორციელებულ ზარებზე სააბონენტო ტარიფს არ განსაზღვრავს კომპანია „სილქნეტი“. ყველა სატელეფონო...

დამსაქმებლებს ორსული და ახალნამშობიარები ქალებისთვის უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნა მოუწევთ

დამსაქმებლებს ორსული და ახალნამშობიარები ქალებისთვის უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნა მოუწევთ
access_time2020-02-18 17:00:49
დამტკიცდა ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოები.აღნიშნულს ჯანდაცვის მინისტრის შესაბამისი ბრძანება ითვალისწინებს, რომელიც ძალაში შევიდა. ბრძანების თანახმად, ორსულობის 27-ე კვირამდე მძიმედ და საშიშად ითვლება რეგულარულად ხუთ კგ-ზე მეტი წონის მქონე ტვირთის გადატანა ან ცალკეულ შემთხვევებში (არარეგულარულად), 10 კგ-ზე მეტი წონის მქონე ტვირთის გადატანა. ორსულობის 27-ე კვირიდან კი...


მსგავსი სიახლეები

up