მედიამ ოფშორებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოქროს მომპოვებელი კომპანიები აღმოაჩინა

მედიამ ოფშორებში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოქროს მომპოვებელი კომპანიები აღმოაჩინა

person access_time2016-04-04 13:50:22

ICIJ–ის ჟურნალისტებმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს  ოფშორები აღმოუჩინეს, რომლებსაც ალიევი ლონდონის უძრავ ქონებასა და ოქროს მომპოვებელ კომპანიებში წილების დამალვის მიზნით იყენებდა. 


სკანდალურ დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ ამ მიზნით აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ნათესავები ფლობდნენ პანამაში დარეგისტრირებულ ფონდებსა და კომპანიებს 

 

პრეს–რელიზში არაა დაზუსტებული საკუთრების სტრუქტურა, თუმცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი უკვე მოხვდა ICIJ–ის ყურადღების ცენტრში სამი წლის წინ, როდესაც გამოძიებამ ის მის ოჯახთან ერთად საიდუმლო ოფშორების ფლობაში ამხილა.

 

ICIJ–ის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ალიევმა და მისმა  მეუღლე მეხრიბანმა 2003 წელს შეიძინეს ფირმა Rosamund International Ltd ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე. ალიევი, რომელიც მითითებულია ფირმის დირექტორად და თანამფლობელად, იმ მომენტისთვის პარლამენტის დეპუტატი იყო, კომპანიას კი ლეგალური იურიდიული სტატუსი 2004 წლის მაისამდე ჰქონდა. შესაბამისად, ალიევმა დაარღვია კანონმდებლობა, რომელიც პარლამენტის წევრებსა და პრეზიდენტს უკრძალავს ბიზნესის კეთებას.

 


2008 წელს,  ICIJ–ის მონაცემებით, ალიევის ქალიშვილებმა, 19 წლის არზუმ და 23 წლის ლეილამ შეიძინეს კომპანიები Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited და Harvard Management Limited იმავე ვირჯინიის კუნძულებზე. გარიგება გაფორმდა ალიევის პრეზიდენტად არჩევიდან ორ თვეში.


ყველა ამ კომპანიის საქმიანობის სახეობა ICIJ–მა მაშინ ვერ დაასახელა, თუმცა განმარტა, რომ აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ, როგორც ჩანს, მიიღო ყველა ზომა, რათა საზოგადოებისთვის მათი არსებობა დაემალა.

 

სამივე კომპანიის ხელმძღვანელად ICIJ ასახელებს აზერბაიჯანელ მეწარმე ხასან გოზალს. ორგანიზაციის მონაცემებით, გოზალი თავის ძმასთან აბდოლბარისთან ერთად სულ მცირე ათ კომპანიას ფლობდა, რომლებიც ჰოლდინგ Intersun–ში ერთიანდება. სწორედ ამ უკანასკნელის პრეზიდენტია იყო აბდოლბარი, ხასანი კი ვიცე–პრეზიდენტი. 

 

ICIJ–ის მიერ მოპოვებული დოკუმენტების თანახმად, Intersun–მა მიიღო რამდენიმე მსხვილი კონტრაქტი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიისგან, სადაც ალიევი ჯერ კიდევ ქვეყნის მეთაურად არჩევამდე პირველი ვიცე–პრეზიდენტი იყო. გარდა ამისა, გოზალების კუთვნილი კომპანიები იგებდნენ სახელმწიფო ტენდერებს  ბაქოს და მისი შემოგარენის მშენებლობაზე. კონტრაქტების საერთო ღირებულება 4,5 მილიარდი დოლარია.


შეგახსენებთ, რომ გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმს ICIJ-ს პანამური იურიდიული კომპანია Mossack Fonseca-ს კუთვნილი 11 მილიონი დოკუმენტი ჩაუვარდა ხელში. აღნიშნული დოკუმენტები შეიცავს ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ეხმარებოდა Mossack Fonseca თავის კლიენტებს, მათ შორის მსოფლიოს მოქმედ და ყოფილ ლიდერებს, ფულის გათეთრებაში, სანქციების გვერდის ავლასა და გადასახადებისგან თავის არიდებაში. დოკუმენტები სახელმწიფოს 72 მოქმედ და ყოფილ ხელმძღვანელს ეხება, მათ შორის ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, ლიბიის ყოფილ ლიდერ მუამარ კადაფის, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ  პუტინს, უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, ისლანდიის პრემიერ-მინისტრ სიგმუნდურ გუნლეიგსონს და სხვა ყოფილ და მოქმედ ლიდერებს, მათ შორის მოხვდა ბიძინა ივანიშვილიც, რომელსაც, დოკუმენტების თანახმად, კავშირი აქვს ოფშორში რეგისტრირებულ "ლინდენ მენეჯმენტთან". 

 




მაჟორიტარი დეპუტატები NDI-ის კვლევის შედეგებზე - 90-იან წლების შემდეგ ჩემს მუნიციპალიტეტში პროგრესი თვალშისაცემია

მაჟორიტარი დეპუტატები  NDI-ის კვლევის შედეგებზე - 90-იან წლების შემდეგ  ჩემს მუნიციპალიტეტში პროგრესი თვალშისაცემია
access_time2019-09-17 19:00:57
გამოკითხულთა 49 % ფიქრობს,  რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება, რაც ბოლო 10 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 63% ამბობს, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა ცუდია; 84%- ეკონომიკურ პრობლემებზე პასუხისმგებლობას უმთავრესად მთავრობას აკისრებს. 54% ამბობს, რომ გასულ წელს მკურნალობა გადადო, რადგან ფინანსური შესაძლებლობა არ ჰქონდა. 48% -ის თქმით,...

„ომეგა ჯგუფი“ მამუკა ხაზარაძეს პასუხობს

„ომეგა ჯგუფი“ მამუკა ხაზარაძეს პასუხობს
access_time2019-09-17 17:00:35
„ომეგა ჯგუფი“ საზოგადოებრივი მოძრაობა “ლელოს“ დამფუძნებლის, მამუკა ხაზარაძის მიერ ტელეეთერში გაკეთებულ კომენტართან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. „ომეგა ჯგუფის” განმარტებით, მამუკა ხაზარაძის განცხადება, რომ 2016 წლის 21 და 22 აპრილს ადგილი არ ჰქონია „ომეგა ჯგუფში“ შემავალი კომპანიების კუთვნილი 4 მილიონი ლარის “თიბისი ბანკიდან” უკანონოდ გაცემას, რასაც შედეგად მოჰყვა აღნიშნული თანხის გამოძალვა, სინამდვილეს არ შეესაბამება და აღნიშნული თანხა არასამუშაო საათებში, საბანკო...

„ცხინვალელი“ ავტომფლობელები ვლადიკავკაზში საპროტესტო აქციებს მართავენ

„ცხინვალელი“ ავტომფლობელები ვლადიკავკაზში საპროტესტო აქციებს მართავენ
access_time2019-09-17 18:00:54
ოსი ავტომფლობელები, რომლებსაც ავტომობილები ჰყავთ ე.წ. „სამრეთ ოსეთის“ ნომრებით, უკვე რამდენიმე დღეა რუსეთში ავტომობილების დროებით შემოყვანის ახალ წესებს აპროტესტებენ. რადენიმე აქცია უკვე ჩატარდა სასაზღვრო პუნქტ ზარამაგთან და ვლადიკავკაზში, ჩრდილოეთ ოსეთის საბაჟოს ოფისთან. რუსეთის მიერ ე.წ. სამხრეთ ოსეთის აღიარების შემდეგ, ჩრდილოეთ ოსებმა მოიფიქრეს ქვეყანაში მოქმედი ავტომობილების განბაჟების უკიდურესად მაღალი განაკვეთის თავიდან არიდების სქემა - კერძოდ, ისინი...

ოთარ ნადარაია - იპოთეკურ სესხზე 200 ათას ლარიანი ზღვარი შეიძლება, გაიზარდოს, თუმცა დაშვებული უნდა იყოს მულტი სავალუტო დაკრედიტება

ოთარ ნადარაია - იპოთეკურ სესხზე 200 ათას ლარიანი ზღვარი შეიძლება, გაიზარდოს, თუმცა დაშვებული უნდა იყოს მულტი სავალუტო დაკრედიტება
access_time2019-09-17 16:00:04
მარეგულირებელი ჩარჩოს შემოღება აუცილებელი და გარდაუვალი იყო, – ამის შესახებ საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებით „თიბისი ბანკის“ მთავარმა ეკონომისტმა, ოთარ ნადარაიამ განაცხადა. ნადარაიას შეფასებით, უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება 50 პროცენტიან ეფექტურ საპროცენტო ლიმიტს, რადგან განსაკუთრებით არასაბანკო სექტორში, ამან პრობლემური სესხების წილი გაზარდა. „შესაბამისად, ეს გამკაცრება ვფიქრობ, აუცილებელი იყო და ეს საერთო აზრია. გამოიწვია თუ არა ამან საცალო...

ტერიტორიების მორიგი დავა მეზობელ სახელმწიფოსთან - საზღვრის მონაკვეთი, სადაც ხუჯაბის სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს, შესაძლოა, სომხეთს გადაეცეს

ტერიტორიების მორიგი დავა მეზობელ სახელმწიფოსთან - საზღვრის მონაკვეთი, სადაც ხუჯაბის სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს, შესაძლოა, სომხეთს გადაეცეს
access_time2019-09-17 20:00:45
სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველო-სომხეთის საზღვრის დამდგენმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა და ივერიის ღვთისმშობლის ქართული მონასტერი (ხუჯაბის სამონასტრო კომპლექსი) და მის ირგვლივ მდებარე არპის ნაციონალური ტყე-პარკი სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ოფიციალურად 1 სექტემბრიდან აღმოჩნდა. ინფორმაციას სოციალური ქსელების მომხმარებლების მხრიდან აღშფოთება მოჰყვა, მიუხედავად იმისა, რომ დაზუსტებული ინფორაცია ან ოფიციალური დოკუმენტი არ...


მსგავსი სიახლეები

up