ლუქსემბურგის საინვესტიციო ფონდები „შავი ყუთია“, რომელიც ადამიანებს ფულის გათეთრებაში ეხმარება - გამოძიება

ლუქსემბურგის საინვესტიციო ფონდები „შავი ყუთია“, რომელიც ადამიანებს ფულის გათეთრებაში ეხმარება - გამოძიება

access_time2021-02-09 13:50:00

ლუქსემბურგის საინვესტიციო ფონდები ფინანსური „შავი ყუთია“, რომელიც ეხმარება ადამიანებს ფულის გათეთრებასა და გადასახადების თავიდან არიდებაში. ამის შესახებ Reuters-ის ცნობით, OpenLux-ის ჟურნალისტურ გამოძიებაშია ნათქვამი. აღნიშნული მედიაჯგუფი აერთიანებს ისეთ გამოცემებს, როგორებიცაა Le Monde, Le Soir-ი, Miami Herald-ი და Sueddeutsche Zeitung-ი. მათ ოთხი მილიონი დოკუმენტი შეისწავლეს და 260 000 კომპანიის ჩანაწერი, რომელიც დაკავშირებულია ლუქსემბურგის 4.5 ტრილიონი ევროს მოცულობის საინვესტიციო ფონდებთან 1995 წლიდან 2020 წლამდე.

ლუქსემბურგის კანონმდებლობით, საინვესტიციო ფონდებმა უნდა მიუთითონ ყველა ბენეფიციარის ან ინვესტორის სახელი რეგისტრატურაში, რათა დაეხმარონ შესაბამის უწყებებს გადასახადების თავიდან არიდებასა და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლაში.

თუმცა, კერძო საინვესტიციო ფონდების 80%-ს არ აქვს გაცხადებული თუ ვინ არიან აქციების რეალური მფლობელები, – აცხადებენ გამომძიებლები.

„ერთად რომ ავიღოთ, ლუქსემბურგის ფონდების მნიშვნელოვანი ნაწილი კანონის მიხედვით მფლობელების ინდენტიფიცირებას არ ახდენს. ინდუსტრია, რომლის მართვაშიც ტრილიონობით ევროს ოდენობის აქტივია, ოპერირებას „შავი ყუთივით“ განაგრძობს“, – აღნიშნულია გამოძიებაში, რომელიც მოუწოდებს ლუქსემბურგის მთავრობას და ევროკომისიას რომ აქციების მფლობელის დეფინიცია კიდევ უფრო შემჭიდროვდეს და დაზუსტდეს.


თავად ლუქსემბურგის მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ შესაბამისობაში არიან ევროკავშირთან და საერთაშორისო კანონდმებლობასთან გადასახადების თავიდან არიდებასთან ბრძოლის კუთხით.

ცნობისთვის, 2019 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ლუქსემბურგი, რომელსაც მხოლოდ 600 000-იანი მოსახლეობა ჰყავს, დაასახელა მსოფლიოში წამყვან ქვეყნად გადასახადების სიმცირის კუთხით, რომელიც იმდენ უცხოურ ინვესტიციებს იზიდავს, რამდენსაც მაგალითად აშშ.

forbes.ge




„ჩვენ პრობლემებს დაუხვეწავ კანონმდებლობაში ვხედავთ და არა თიზ-ის ინფრასტრუქტურაში“ - ჰუალინგის თიზ-ის აღმასრულებელი დირექტორი

„ჩვენ პრობლემებს დაუხვეწავ კანონმდებლობაში ვხედავთ და არა თიზ-ის ინფრასტრუქტურაში“ - ჰუალინგის თიზ-ის აღმასრულებელი დირექტორი
access_time2021-04-16 18:30:56
„ჩვენ პრობლემებს დაუხვეწავ კანონმდებლობაში ვხედავთ და არა თიზ-ის ინფრასტრუქტურაში, რაზეც უკვე წლებია ვსაუბრობთ* - აცხადებს ჰუალინგის თიზ-ის აღმასრულებელი დირექტორი სოსო ნიბლაძე, თუმცა არ ეთანხმება ქეთი ბოჭორიშვილის მოსაზრებას, რომ თიზ-ებში ინვესტორებს პრობლემების მოგვარება თვითონ უხდებათ და თიზ-ებში არ არის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. „ჰუალინგის თიზ-ში გასული 5 წლის განმვალობაში განხორციელდა 50 მლნ დოლარზე მეტი ინვესტიცია, როგორც უშუალოდ ინდუსტრიული პროექტების მოზიდვის...

რუსეთი დსთ - დან ჩასულ არალეგალ მიგრანტებს ქვეყნის დატოვებას სთხოვს

რუსეთი დსთ - დან ჩასულ არალეგალ მიგრანტებს ქვეყნის დატოვებას სთხოვს
access_time2021-04-16 19:00:31
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო დსთ-ს ქვეყნებისგან მოითხოვს, რომ მათ რუსეთში არალეგალურად მყოფი თავისი მოქალაქეები 15 ივნისამდე დაუყოვნებლივ გაიყვანონ. ამის შესახებ საპარლამენტთაშორისო ასამბლეაზე უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ალექსანდრ გორავოიმ განაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, დღეს რუსეთში 332 ათასი არალეგალი მიგრანტი იმყოფება უზბეკეთიდან, 247 ათასი  - ტაჯიკეთიდან, 152 ათასი - უკრაინიდან, 120 ათასი...

16 აპრილი - რეგიონში მხოლოდ თურქული ლირა გაუფასურდა

16 აპრილი - რეგიონში მხოლოდ თურქული ლირა გაუფასურდა
access_time2021-04-16 18:00:21
კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტი ქართული ლარის კურსზე მკვეთრად აისახა. 2021 წლის 16 აპრილის ოფიციალური კურსების მიხედვით, წლის დასაწყისიდან ქართული ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 16 პუნქტით გაუფასურდა. შედარებისთვის, დაახლოებით 62 პუნქტით არის გაუფასურებული თურქული ლირა, სომხური დრამი მცირედით გამყარდა და აზერბაიჯანული მანათი კი პრაქტიკულად უცვლელია. ეროვნული ბანკის მიერ 16 აპრილის ვაჭრობის შედეგად (რომლის ოფიციალური კურსი 19 აპრილისთვისაა) ეროვნული...

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი

დღის Top 10 საინტერესო ამბავი
access_time2021-04-16 21:00:47
დღის Top 10 საინტერესო ამბავი: 1.„ახალი ობლიგაციების დაბალი საპროცენტო განაკვეთით ბიუჯეტი 350 მლნ ლარს დაზოგავს“ „ფინანსთა სამინისტრომ წარმატებით დაასრულა 500 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ევრობონდების გამოშვება. საპროცენტო განაკვეთმა (coupon rate) შეადგინა 2,75%. ახალი ობლიგაციებით მოხდა 2011 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციების...

„ქართული ოცნება“ საჯაროდ აწერს ხელს შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს - არჩილ თალაკვაძე

„ქართული ოცნება“ საჯაროდ აწერს ხელს შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს - არჩილ თალაკვაძე
access_time2021-04-16 17:15:15
„ქართული ოცნება“ მედიატორის მიერ შექმნილ დოკუმენტს ხელს საჯაროდ აწერს. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ცოტა ხნის წინ გააკეთა. „ქართული ოცნება“ საჯაროდ აწერს ხელს ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს, რომელიც ევროსაბჭოს პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში კრისტიან დანიელსონმა წარადგინა. ჩვენ დიალოგის დასკვნით შეხვედრაზევე დავაფიქსირეთ დოკუმენტის...


მსგავსი სიახლეები

up