კრიპტო თაღლითობის სავარაუდო სქემები გაშიფრეს

კრიპტო თაღლითობის სავარაუდო სქემები გაშიფრეს

access_time2022-05-15 23:00:31

საერთაშორისო საგადასახადო ორგანოებმა დაადგინეს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული პოტენციური დანაშაულები, მათ შორის ერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს $1 მილიარდიანი თაღლითური სქემის ნაწილი.

საგადასახადო და ფინანსური დანაშაულის მაღალი თანამდებობის პირები დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან შეიკრიბა ლონდონში დაზვერვის მონაცემების გასაზიარებლად, რათა დაედგინათ ტრანსსასაზღვრო უკანონო კრიპტოვალუტის აქტივობის წყაროები. ოფიციალური პირები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ დეცენტრალიზებული ფინანსებისა და არაცვალებადი ტოკენების, ანუ NFT-ების განვითარებად ტენდენციებს.

“ზოგიერთი ამ მიმართულებიდან მოიცავს პირებს, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი NFT ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია პოტენციურ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ დანაშაულთან”,-  განუცხადა ჟურნალისტებს ჯიმ ლიმ, შინაგანი შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების განყოფილების ხელმძღვანელმა. 

ინიციატივა ხაზს უსვამს მზარდ ყურადღებას რისკზე, თაღლითობასა და ბოროტმოქმედებაზე კრიპტო ინდუსტრიაში. აშშ-ის სახაზინო მდივანმა ჯანეტ იელენმა განუცხადა კანონმდებლებს, რომ Terra USD-ის სტაბილურობის კოლაფსი ხაზს უსვამს ახალი წესების საჭიროებას.

J5 საგადასახადო ოფიციალურმა პირებმა ასევე აღმოაჩინეს ქულები, რომლებიც დაკავშირებულია დეცენტრალიზებულ ბირჟებთან და ფინტექ კომპანიებთან, თქვა ლიმ. მან დასძინა, რომ "მნიშვნელოვანი მიზნები" შეიძლება გამოცხადდეს უკვე ამ თვეში. ოფიციალურმა პირებმა უარი თქვეს რაიმე დეტალის მიწოდებაზე იმ ტყვიების შესახებ, რომლებიც ჯერ არ გახდა აქტიური გამოძიება და არ არის დაკავშირებული რაიმე ოფიციალურ ბრალდებებთან.


საგადასახადო ორგანოებმა ასევე აღმოაჩინეს ინფორმაცია დეცენტრალიზებულ ბირჟებთან და ფინტექ კომპანიებთან დაკავშირებით. თუმცა, მათ უარი თქვეს რაიმე დეტალის მიწოდებაზე.

პოტენციური დანაშაულების გამოვლენა კრიპტო ბაზრებისთვის მშფოთვარე კვირაში უფრო ცუდ ამბებს აღნიშნავს. ზოგიერთი შეფასებით, ფასების ცვლილებამ შეარყია კრიპტოვალუტის ბაზრები და შეამცირა კრიპტოვალუტის აქტივების მთლიანი ღირებულება დაახლოებით $270 მილიარდით.

სიმარტივე, რომლითაც კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს ადვილად შეუძლია გადაკვეთოს საერთაშორისო საზღვრები, მოითხოვს უფრო მეტ თანამშრომლობას ქვეყნებს შორის. IRS-მა გადაწყვიტა კრიპტოვალუტა გახდეს სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

“NFT არის ერთ-ერთი ახალი თანამედროვე ციფრული ფულის გათეთრების მეთოდი ვაჭრობაში. ვინაიდან კლასიკურ სექტორებთან შედარებით ნაკლები კონტროლი და ზედამხედველობა და შეზღუდული რეგულირებაა, რაც მას დაუცველს ხდის თაღლითობის მიმართ, ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ”, - განუცხადა ნილს ობბინკმა, ნიდერლანდების საგადასახადო ინფორმაციისა და გამოძიების სამსახურის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს. 


წყარო: Bloomberg,   businessformula.ge




„ძალიან ვწუხვარ, რომ მსოფლიოში საუკეთესო სამსახურს ვტოვებ!“

„ძალიან ვწუხვარ, რომ მსოფლიოში საუკეთესო სამსახურს ვტოვებ!“
access_time2022-07-07 15:44:18
„ძალიან ვწუხვარ, რომ მსოფლიოში საუკეთესო სამსახურს ვტოვებ!“ — ამ სიტყვებით მიმართა ბორის ჯონსონმა მოსახლეობას. მან ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება რამდენიმე წუთის გააკეთა. „ნათელია, პარლამენტის „კონსერვატიული პარტიის“ სურვილია, რომ ამ პარტიას უნდა ჰყავდეს ახალი ლიდერი და შესაბამისად, ახალი პრემიერ-მინისტრიც....

ქართული თაფლის ექსპორტი 85,5%-ით გაიზარდა - სად ვყიდით თაფლს

ქართული თაფლის ექსპორტი 85,5%-ით გაიზარდა - სად ვყიდით თაფლს
access_time2022-07-07 15:00:00
2022 წლის იანვარ-მაისში ქართული თაფლის ექსპორტი 85,5%-ით გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, წელს 5 თვეში ქვეყნიდან 90,24 ტონა თაფლის ექსპორტი განხორციელდა (340,4 ათასი დოლარის ღირებულების), გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი უცხოეთში 48,63 ტონა პროდუქტი (151,9 ათასი დოლარის ღირებულების) გავიდა. გთავაზობთ Top-3 ქვეყანას, სადაც საქართველომ წელს ნატურალური თაფლი გაყიდა: ბულგარეთი - 67,42 ტონა (195,1 ათასი დოლარი)საფრანგეთი - 14,40 ტონა (80,94...

არქიმ არქელებისთვის საზეიმო ღონისძიება გამართა

არქიმ არქელებისთვის საზეიმო ღონისძიება გამართა
access_time2022-07-07 12:25:56
არქის დიდი ოჯახის საზეიმო ღონისძიება, მცხეთაში გაიმართა, სადაც სპეციალურად არქელებისთვის სხვადასხვა გასართობი აქტივობა და ვახშამი მოეწყო. საღამოს წამყვანი, არქელების მეგობარი დუტა სხირტლაძე გახლდათ, ხოლო მუსიკალურ გაფორმებაზე დათო გომართელი და ანსამბლი „შვიდკაცა“ ზრუნავდა. არქელების პირველ საზეიმო ღონისძიებას  ექვსი საცხვრებელი სახლის მაცხოვრებელი ესწრებოდა.   “არქიში წლებია, რაც სხვადასხვა დღესასწაულს არქელები ერთ დიდ ოჯახად აღვნიშნავთ. დღევანდელი ღონისძიების...

Credit Suisse ივანიშვილთან ურთიერთობაში ევროპარლამენტის რეზოლუციას ეყრდნობა

Credit Suisse ივანიშვილთან ურთიერთობაში ევროპარლამენტის რეზოლუციას ეყრდნობა
access_time2022-07-07 12:30:45
საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის უფლებადამცველი იურიდიული კომპანიის ინფორმაციით, 5 ივლისს ივანიშვილმა Credit Suisse-სგან წერილი მიიღო, სადაც განმარტებულია, რომ ევროპარლამენტის მიერ ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე მიღებულმა რეზოლუციამ წარმოშვა ბანკის მხრიდან რეგულატორული ვალდებულებები და რომ ტრასტი თავის მოქმედებებს აღარ განახორციელებს სასამართლოს თანხმობის...

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი სრულად აღდგა, რეისების რაოდენობა კი 21%-ით გაიზარდა

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი სრულად აღდგა, რეისების რაოდენობა კი 21%-ით გაიზარდა
access_time2022-07-07 12:00:05
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლის დადებითი დინამიკა კვლავ ნარჩუნდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, 2022 წლის ივნისის თვეში, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 100% აღდგა.   2022 წლის ივნისში, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 76,052 მგზავრს მოემსახურა. (2019 წლის ივნისი 76,208 მგზავრი).   ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დადებითი დინამიკაა ავიარეისების...


მსგავსი სიახლეები

up