ჟურნალისტებმა „პანამის არქივის“ ახალი დოკუმენტები მოიპოვეს

ჟურნალისტებმა „პანამის არქივის“ ახალი დოკუმენტები მოიპოვეს

access_time2018-06-21 13:34:47

გაზეთმა Suddeutsche Zeitung-მა და გამომძიებელი-ჟურნალისტების კონსორციუმმა ოფშორების პანამური კომპანია Mossack Fonseca-სგან ახალი დოკუმენტები მიიღეს. ეს დოკუმენტები საინტერესოა იმით, რომ მოიცავს იმ პერიოდს, როდესაც 2016 წელს პირველი პანამის არქივი უკვე გამოქვეყნებული იყო და ახალში ინფორმაციის გაჟონვაში დაინტერესებული პირების რეაქციები ჩანს.


როგორც ცნობილია, უახლოეს პერიოდში მთელი მსოფლიოს წამყვანი გამოცემები და ჟურნალისტები გამოაქვეყნებენ მოპოვებულ დოკუმენტებს. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ Mossack Fonseca-ს მოქმედებები, როდესაც ინფორმაციამ პირველად გაჟონა.


აღმოჩნდა, რომ პანამის არქივის გამოქვეყნების შემდეგ Mossack Fonseca-ს საკუთარი კლიენტების შესახებ მწირე ინფორმაცია ჰქონდა. მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოხვედრის შემდეგ, კომპანია კლიენტების პირადი ინფორმაციის გაგებას შეეცადა, თუმცა შიდააუდიტის შედეგით გაირკვა, რომ Mossack Fonseca-მ 75%-ის შემთხვევაში არ იცოდა ვინ იყვნენ ოფშორების რეალური მფლობელები.


Mossack Fonseca-მ ხელისუფლებასთან აქტიური თანამშრომლობა მხოლოდ პანამის არქივის გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო. 2016 წლის აპრილში, კომპანიამ ვირჯინიის კუნძულების ბრიტანულ ხელისუფლებას საეჭვო ქმედების შესახებ ანგარიში გაუგზავნა, რომელიც რუს მუსიკოსს სერგეი როლდუნგინს ეხებოდა და კომპანია აცხადებდა, რომ მუსიკოსი - ვლადიმერ პუტინის მეგობარია. ასევე მოიქცა Mossack Fonseca, როდესაც საქმე როტენბერგების ოჯახს შეეხო.



2016 წელს სკანდალის შემდეგ, Mossack Fonseca თავისი უკანონო ქმედებების კვალის მოშორებას ცდილობდა. ჟურნალისტების ხელში, მაგალითად, აღმოჩნდა კომპანიის თანამშრომლების მიმოწერა, რომელშიც ისინი დოკუმენტის გაყალბებაზე მსჯელობდნენ, იმით რომ დოკუმენტს თარიღს შეუცვლიდნენ.


პირველი გამოძიება, რომელსაც ოფშორებთან დაკავშირებული დიდი სკანდალი მოჰყვა ICIJ-მ 2016 წლის აპრილში წარადგინა:პანამის დოკუმენტები პანამური იურიდიული კომპანიის Mossack Fonseca-ს არქივის 11,5 მილიონ დოკუმენტს მოიცავდა. 214 000-მდე ოფშორული ანგარიშის სიაში 85-მდე ქართველიც ფიგურირებდა. ICIJ-ს გამოძიების მასალები ეხება მსოფლიოს ლიდერებთან, ბიზნესმენებთან, ცნობილ ადამიანებთან დაკავშირებულ კომპანიებს, რომლებიც პანამაში, ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე და სხვა ოფშორულ ზონებშია რეგისტრირებული.


imedinews.ge





თეგები:
PANAMA PAPERS MOSSACK FONSECA



რატომ ჭიანურდება ბათუმის ბულვარის გაგრძელების და ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის საკითხი

რატომ ჭიანურდება ბათუმის ბულვარის გაგრძელების და ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის საკითხი
access_time2020-02-17 19:00:13
საქართველოს მთავრობის დაკვეთით უნდა მომზადებულიყო კვლევა, რომელიც ბათუმის ბულვარის, სანაპიროზე გზის გაგრძელებას, ჭოროხზე ახალი ხიდის მშენებლობას და გონიოს ყოფილი პოლიგონის განვითარებას შეეხებოდა. შესაბამისი დაფინანსება ერთი წლის წინ მოძიებული იყო, თუმცა, მთავრობამ კვლევის ჩატარება მაინც ვერ უზრუნველყო. მთავრობა საჭირო თანხას ამ ეტაპზე ხელახლა ეძებს. „ბათუმელებმა“ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად, წერილობით, საქართველოს მთავრობას და რეგიონული...

DailyMail: სტალინის საბჭოთა რივიერა - წყალტუბოს შთამბეჭდავი აბანოები და სანატორიუმები

DailyMail: სტალინის საბჭოთა რივიერა -  წყალტუბოს შთამბეჭდავი აბანოები და სანატორიუმები
access_time2020-02-17 20:00:57
წყალტუბო, რომელიც ადრე ცნობილი იყო, როგორც საბჭოთა კავშირის რივიერა, დღეს ფოტოგრაფების საყვარელი ადგილია. ევროპელი ფოტოგრაფი ამოს ჩაპლი იანვარში 3 დღით ეწვია ამ ქალაქს, რომელზე დაყრდნობითაც ბრიტანულმა გამოცემა Dailymail-მა წყალტუბოს საბჭოთა ნაგებობებს ვრცელი ფოტორეპორტაჟი მიუძღვნა.    Radio Free Europe-ის  ფოტოგრაფის თქმით, კურორტი წყალტუბო საქართველოში ყველაზე გასაოცარი ადგილია  დიდი კრისტალური ჭაღებითა და...

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი

დღის Top-10 საინტერესო ამბავი
access_time2020-02-17 21:30:17
დღის Top-10 საინტერესო ამბავი 1.გადახდის სისტემა, რომელიც “თაღლითობის” საშუალებას იძლევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის შემოსავლები შეისწავლა და მნიშვნელოვანი...

„ქართულ ოცნებას“ ქვეყანა არ უყვარს, თორემ მას ასე უდიერად არ მოექცეოდნენ“

„ქართულ ოცნებას“ ქვეყანა არ უყვარს, თორემ მას ასე უდიერად არ მოექცეოდნენ“
access_time2020-02-17 18:00:43
„საქართველოში ერთადერთი სფერო,რომელიც ვითარდებოდა იყო ტურიზმი. გასულ წელს კი სექტორი კრიზისში შევიდა. ამის მიზეზი კი „ქართული ოცნების“ არასწორი სტრატეგიაა.“- ამის შესახებ „ახალი საქართველოს“ ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ რადიო „კომერსანტის“  გადაცემა „ცოდნა და წარმატება“ ნანა ტოხვაძესთან ერთად ისაუბრა. მისი თქმით, სფერო,რომელიც დამოუკიდებლად ვითარდებოდა, ჩამოშლის...

გიორგი ზედელაშვილის დედის კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 105 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო

გიორგი ზედელაშვილის დედის კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 105 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო
access_time2020-02-17 15:00:40
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” რეგულარულად ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგს. კვლევისას გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის ყოფილი პირველი მოადგილის - გიორგი ზედელაშვილის დედის კომპანიას, შპს “საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინს” დომინანტური პოზიცია უკავია ტენდერებსა და გამარტივებულ შესყიდვებში. “სერპანტინმა” მხოლოდ კახეთის რეგიონში განხორციელებული პროექტებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 2013 წლიდან დღემდე,...


მსგავსი სიახლეები

up