41 ათასი მსოფლიო საბანკო ანგარიშიდან 100 მილიონი მოიპარეს - დაჯგუფებას საქართველოს მოქალაქეები ხელმძღვანელობდნენ

41 ათასი მსოფლიო საბანკო ანგარიშიდან 100 მილიონი მოიპარეს - დაჯგუფებას საქართველოს მოქალაქეები ხელმძღვანელობდნენ

access_time2019-05-16 21:55:27

მსოფლიო მასშტაბის სკანდალი და ბოლო დროის ყველზე რეზონანსული კიბერდანაშაული - „კურიერმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოს განჩინება მოიპოვა. საქმის მასალების მიხედვით, რომელიც ჯერ არ გასაჯაროებულა, ირკვევა, რომ მთელ მსოფლიოში 41 ათასი საბანკო ანგარიშიდან საქართველოს ორმა მოქალაქემ და მათმა თანამზრახველებმა 100 მილიონი დოლარი მოიპარეს.



„კურიერმა“ დაადგინა ჯგუფის ლიდერების ვინაობა - ალექსანდრე კონოვალოვი და მარატ კაზანდჟიანი. „კურიერის“ გადამღები ჯგუფი ვარკეთილში კონოვალოვის საცხოვრებელ სახლში იმყოფებოდა. მისი მეზობლების თქმით, ბოლოს ის რამდენიმე დღის წინ ნახეს.

 


საქართველო პროკურატურა ასაიდუმლოებს, თუმცა „კურიერმა“ დაადგინა, რომ მსოფლიო მასშტაბის სკანდალში ალექსანდრე კონოვალოვი და მისი მეგობარი მარად კაზანჯიანი ფიგურირებენ, ორივე თბილისში ცხოვრობდა და 2015 წლიდან მსოფლიო წამყვანი ბანკების ანგარიშებიდან დიდი რაოდენობით თანხების მოხსნას ცდილობდა.



კონოვალოვი, იგივე ნან-ერთი” დაჯგუფების ლიდერი იყო. გამოძიების ინფორმაციით, ის და მისი თანამზრახველები იყენებდნენ ვირუსს, GozNym-ით ისინი კომპიუტერებში შეღწევას, მონაცემების მოპარვას და შემდეგ საბანკო ანგარიშებიდან ფულის მოხსნას ახერხებდნენ.



დაჯგუფების კიდევ ერთი წევრი მარატ კაზანდჟიანი, იგივე ფენტომი საქართველოსა და ყახაზეთის ორმაგი მოქალაქეა. ის კიბერშეტევის დროს თბილისში იმყოფებოდა. ალექსანდრე კონოვოლოვის მთავარი ასისტენტი და ტექნიკური ადმინისტრატორი თბილისში 8 მაისს დააკავეს. ამავე დღეს ალექსანდრე კონოვალოვიც დააკავეს. ორივე მათგანი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ადვოკატების ინფორმაციით, უპრეცედენტო კიბერთავდასხმის საქმის მთავარი ფიგურანტი ბრალს არ აღიარებს.



ბოლო რამდენიმე კვირაა, საქართველოს ყველა წამყვანი ბანკი კლიენტებს აფრთხილებს, რომ სიფრთხილე გამოიჩინონ, რადგან შესაძლოა, მათი ანგარიშები საეჭვო ბმულზე გადასვლის შემთხვევაში გატეხონ და ფული თავდამსხმელების ხელში აღმოჩნდეს. უცნობია, უკავშირდება, თუ მსოფლიო მასშტაბის კიბერთავდასხმას ქართული ბანკების გაფრთხილება.



ამერიკული სასამართლოს დოკუმენტებში ერთადერთი ქართულ ბანკი ვითიბი ფიგურირებს, საიდანაც ათი ათასობით დოლარი მოიპარეს. საქართველოს მოქალაქეების, გარდა უპრეცედენტო კიბერთავდასხმის საქმეზე დაკავებულთა შორის არიან ბულგარეთის, მოლდოვის და უკრაინის მოქალაქეებიც. გამოძიება ამ დრომდე დანაშაულებრივი დაჯგუფების 5 წევრს ეძებს. ისინი რუსეთის მოქალაქეები არიან.


rustavi2.ge




„გიორგი ქიშმარია ქართული სამართლის სახლი“ საქართველოში და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ახალი ხარისხის სამართლებრივი მომსახურების კულტურას ამკვიდრებს

 „გიორგი ქიშმარია ქართული სამართლის სახლი“ საქართველოში და ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ახალი ხარისხის სამართლებრივი მომსახურების კულტურას ამკვიდრებს
access_time2020-02-26 16:25:48
იურიდიული ჰოლდინგი   „გიორგი ქიშმარია ქართული სამართლის სახლი“ 2009  წელს დაფუძნდა. ჩვენს კორპორაციაში   წარმოდგენილია სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორები და პრაქტიკოსი იურისტები  თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიმართულებით. ქართული სამართლის სახლი  სრულიად ახალი ხარისხის სამართლებრივი მომსახურების კულტურას ამკვიდრებს საქართველოში და ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში, რომელიც მთლიანად...

87 906 811 ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები ბათუმის მერიასა და „სანდასუფთავებას“ შორის

87 906 811 ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები ბათუმის მერიასა და „სანდასუფთავებას“ შორის
access_time2020-02-26 19:50:03
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2019 წლის 13 დეკემბერს შპს „სანდასუფთავებასთან“, გამარტივებული წესით, ორი ხელშეკრულება გააფორმა: ერთი 480 059-ლარიანი, რომელიც ქალაქის ქუჩების, პარკების, მოედნების დასუფთავებას, მორწყვა-მორეცხვას, ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდას, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოებს, ქუჩაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთის მომსახურებას გულისხმობს, ხოლო მეორე - 269 400 ლარის ღირებულების, რომლითაც, იმავე კომპანიისგან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ანახვეტის,...

ივანე მაჭავარიანი: „წელს, დაახლოებით 1 მილიარდამდე ლარის დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნებას ვგეგმავთ“

ივანე მაჭავარიანი: „წელს, დაახლოებით 1 მილიარდამდე ლარის დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნებას ვგეგმავთ“
access_time2020-02-26 15:55:01
„წელს, დაახლოებით, 800 მილიონიდან 1 მილიარდამდე ლარის დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნებას ვგეგმავთ“, - აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა, ივანე მაჭავარიანმა ეკონომიკურ კონფერენციაზე - საქართველო და მსოფლიო 2020 წელს ფისკალურ რეფორმებზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. „ჩვენ დამაჯერებელ ნაბიჯებს გადავდგამთ დღგ-ის რეფორმის კუთხით. თქვენ იცით, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში უპრეცედენტოდ მაღალი დაბრუნება გვაქვს, დაახლოებით, 500-600 მილიონი ლარი. წელს, ჩვენ 800 მლნ ლარიდან 1...

აშშ-მა კორონავირუსის შესახებ რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის ქსელი გამოავლინა

აშშ-მა კორონავირუსის შესახებ რუსული დეზინფორმაციული კამპანიის ქსელი გამოავლინა
access_time2020-02-26 18:45:40
აშშ-ის სახელწმიფო დეპარტამენტმა სოციალურ მედიაში რუსეთთან დაკავშირებული ათასობით ანგარიში გამოავლინა, რომლებიც კოორდინირებულად მოქმედებდნენ, რათა კორონავირუსთან დაკავშირებით პანიკა დაეთესათ, დეზინფორმაცია გაევრცელებინათ და დაეკნინებინათ ეპიდემიასთან ბრძოლის გლობალური მცდელობები.ინფორმაციას ამის შესახებ AFP და Guardian ავრცელებენ. გამოცემის ინფორმაციით, დეზინფორმაციის კამპანია ავრცელებს უსაფუძვლო კონსპირაციის თეორიებს იმის შესახებ, რომ ახალი კორონავირუსის...

საბანკო რეგულაციების შერბილება 1 მარტიდან შესაძლოა ვერ მოხერხდეს

საბანკო რეგულაციების შერბილება  1 მარტიდან შესაძლოა ვერ მოხერხდეს
access_time2020-02-26 16:30:38
2020 წლის 1 მარტიდან ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში დაგეგმილი ცვლილებები, შესაძლოა ვერ ამოქმედდეს. ამის შესახებ „კომერსანტს“ საქართველოს საბანკო ასოციაციის“ პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ განუცხადა. „შერბილებული საბანკო რეგულაციები 1 მარტიდან, შესაძლოა, ვერ ამოქმედდეს, რადგან კომერციულ ბანკებს გარკვეული პერიოდი სჭირდება რომ იმ ცვლილებების...


მსგავსი სიახლეები

up